217.000 lei din file CEC goale

Filele CEC nu aveau acoperire în cont
Filele CEC nu aveau acoperire în cont
Poliţiştii SIF au finalizat cercetarea administratorului Alfa Instal SRL pentru înşelăciune.

Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Bihor a finalizat cercetările faţă de orădeanul Şomogyi Levente (31 ani) şi faţă de cetăţeanul maghiar Bak Endre (51 ani), sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune în formă continuată.

Ambii sunt suspectaţi că, în perioada 2008 – 2009, ar fi indus în eroare reprezentanţii a şase societăţi comerciale cu sediul în judeţele Bihor, Cluj şi Argeş, de la care au achiziţionat diverse mărfuri în valoare de 217.742 lei. Pentru plata respectivelor bunuri, cei doi au emis două file CEC şi şapte bilete la ordin, care, odată introduse spre decontare, au fost refuzate la plată din cauza lipsei totale a disponibilului în cont.

Recuperare de 10%

Din prejudiciul total de 217.742 lei s-a recuperat suma 18.637 lei.

Poliţiştii SIF au înaintat dosarul procurorilor orădeni cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.

Şomogyi Levente a intrat în vizorul poliţilor anti-fraudă în iunie 2009, când s-a şi început urmărirea penală. Atunci, Şomogyi era bănuit că, în calitate de administrator al firmei orădene Alfa Instal SRL ar fi cumpărat mărfuri în valoare de 75.210 lei pentru plata cărora ar fi emis un bilet la ordin şi o filă CEC, ambele refuzate la plată din lipsă total disponibil în cont. Sumele rezultate din vânzarea mărfurilor au fost depuse într-un cont şi retrase ulterior, în numerar, de la ATM-uri din Ungaria.

La aprofundarea cercetărilor ofiţerii SIF au găsit şi alte fapte similare, apărând şi implicarea lui Bak Endre.

Între timp, SC Alfa Instal a intrat în insolvenţă la cererea creditorilor.

C.H.

 

Taguri: ,


0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !