A înşelat patru bănci cu patru miliarde

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea l-au trimis în judecată pe orădeanul Petru Ioan M., care în calitate de administrator al unor societăţi comerciale a reuşit să înşele mai multe bănci din Oradea cu circa patru miliarde de lei vechi.

Potrivit procurorilor, în perioada 2001 – 2002, Petru Ioan M., în calitate de administrator al firmelor Meropas SRL şi Danis Confexim, a contractat, în numele mai multor societăţi comerciale, 98 de credite în sumă de peste 31 miliarde de lei vechi şi alte trei credite în sumă de 60.000 de euro, 40.000 de mărci şi 10.000 de dolari. Anchetatorii au stabilit că acesta garanta restituirea creditelor cu documente fiscale şi mijloace de plată false.

Pentru a putea ascunde cât mai bine înşelăciunea, acesta a mai preluat părţile sociale ale altor patru societăţi comerciale, pentru care nu a mai făcut însă demersurile cerute de lege la Registrul Comerţului.

„Respectivele societăţi erau folosite doar pentru a crea aparenţa existenţei unei operaţiuni comerciale, în numele lor fiind emise documente şi mijloace de plată false. Preluarea părţilor sociale a fost realizată prin încheierea unor acte adiţionale autentificate cu foştii administratori”, a explicat prim-procurorul Vasile Popa, din cadrul Parchetului Local.

Morişca firmelor

Băncile înşelate de orădean sunt Banca Comercială Carpatica, Banca Românească, Banca Ion Ţiriac şi Eurom Bank. Acesta motiva accesarea creditelor prin plăţi către furnizori şi către alte societăţi comerciale.

Pentru a se pierde urma banilor, aceştia erau rulaţi prin intermediul a cinci societăţi comerciale la care era administrator şi erau folosite inclusiv conturile bancare ale altor firme. Mai mult, Petru Ioan M. se semna în acte şi ca emitent şi ca girant. El a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de înşelăciune, fals sub semnătură privată şi folosirea cu rea-credinţă a creditelor societăţilor în scop contrar intereselor acestora.

Georgiana Anghel



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !