Atinşi de tentaculele „Electrica”

Atinşi de tentaculele „Electrica”
Poliţiştii şi procurorii orădeni de la Combaterea Criminalităţii Organizate au finalizat un dosar asemănător cazurilor „Electrica” din toată ţara.

Conform unor surse judiciare, pe lista inculpaţilor trimişi în judecată de ofiţerii BCCO Oradea şi de procurorii DIICOT Oradea se regăsesc unii inculpaţi din celebrul dosar „Electrica Banat”, în care prejudiciul estimat de procurorii PNA Timişoara a fost de 6 milioane de euro.

Tot prin achiziţionarea de echipament electric chinezesc sub marca falsă „Siemens” s-a realizat şi în Bihor un prejudiciu estimat la circa 1,2 milioane de euro.

Nădejdea Vie SRL Oradea

Dosarul „Electrica” a izbucnit prima dată în Timişoara, în anul 2004. În urma cercetărilor a reieşit că timişoreanul Vasile Croitoru, braşoveanul Sorin Marius Sparchez, bucureşteanul Vasile Braşoveanu şi alţi asociaţi au înfiinţat în anul 2003 SC Energo El Group SRL Timişoara. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2003-2004, SC Energo El Group a livrat către mai multe filiale judeţene ale „Electrica” componente electrice pe care le-a achiziţionat de la firme din Oradea, Cluj, Câmpia Turzii şi Bucureşti. De altfel, într-un raport din 15.11.2004, o bancă sesiza Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu privire la transferul unor sume din contul SC Nadejdea Vie SRL Oradea în contul a cinci persoane fizice, fără nici o legătură cu societatea.

Ministru la audiere

Ex-directorul SC Electrica SA Bucureşti, Siviu Lucian Boghiu (foto), a fost arestat preventiv în 2005 şi acuzat de procurorii DNA Timişoara de luare de mită, asociere în vederea săvârşirii infracţiunilor de spălare de bani, delapidare, fals intelectual la Legea contabilităţii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată. Potrivit anchetatorilor, Boghiu (foto) ar fi determinat direct sau prin intermediul lui Livius Milea, fost director la Electrica Banat, achiziţionarea de către filiala Electrica a unor produse contrafăcute marca Siemens de la firme ce aparţineau afaceristului Vasile Croitoru. În acelaşi dosar a mai fost inculpat afaceristul gălăţean Ioan Spiridon.

Judecarea pe fond în cazul Electrica Banat a fost suspendată în februarie 2007, dupa ce Curtea de Apel Timişoara a admis o cerere avocatului Florin Kovacs, care solicita retrimiterea dosarului la DNA pentru audierea lui Dan Ioan Popescu, fost ministru al Industriilor în perioada PSD.

În acelaşi dosar a mai fost vehiculat şi numele deputatului PSD Viorel Hrebenciuc.

Dosarul „Electrica” Bihor

Ofiţerii BCCO Oradea estimează la 4,16 milioane lei prejudiciul realizat în Bihor de grupul organizat care a comis infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi infracţiuni la Legea societăţilor comerciale. O parte din prejudiciu a fost recuperat parţial prin aplicarea de sechestru pe stocul de marfă, precum şi pe două imobile deţinute în Bucureşti de membrii grupului format din şapte indivizi din judeţele Timiş, Braşov, Galaţi şi Bucureşti.

„În perioada 2003 – 2004, grupul a realizat un circuit comercial cu produse electrice şi, în paralel, un circuit bancar prin care au girat succesiv plăţi prin compensări în lanţ (inginerie financiar-bancară). Astfel au fost obţinute rapid profituri de 7 până la 17 ori mai mari decât investiţia. În fapt, de pe piaţa liberă au fost achiziţionate produse electrice chinezeşti de calitate inferioară care, prin interpunerea unor persoane fizice şi juridice, au fost comercializate ca produse de calitate superioară prin aplicarea ilegală a siglei unei cunoscute mărci. Produsele au fost apoi livrate către diverse instituţii de transport şi distribuţie a energiei electrice”, precizează comisarul-şef Nicolae Stamate, şeful Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Oradea.

Prin urmare, poliţiştii BCCO Oradea şi procurorii DIICOT Oradea au sesizat Tribunalul Bihor privind infracţiunile de evaziune fiscală, spălare de bani şi infracţiuni la Legea societăţilor comerciale.
Inculpaţii riscă pedepse de până la 12 ani închisoare.

Cristian Horgos



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase