Circuit evazionsit cu „fantome” in Bihor

Reactualizat la:
Circuit evazionsit cu „fantome” in Bihor
După ce au creat un adevărat circuit evazionist doi orădeni vor înfrunta rigorile legii.

Doi orădeni suspectaţi de poliţiştii de investigare a fraudelor că au prejudiciat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin crearea unui adevărat circuit evazionist, au fost reţinuţi în Arestul I.P.J. Bihor.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bihor au început urmărirea penală faţă de V.K.I., de 26 de ani şi B.V.F., de 33 de ani, ambii din Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală.

Cei doi orădeni sunt acuzaţi că, în perioada august – decembrie 2008, fără a avea vreo calitate în cadrul unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, au realizat mai multe achiziţii de produse alimentare de la diverse societăţi comerciale din Ungaria şi Slovacia, bunuri pe care ulterior le-au valorificat fără forme legale în România şi fără a declara organelor fiscale activităţile comerciale desfăşurate. 

Sub sechestru

Din cercetările efectuate în cauză, poliţiştii de investigare a fraudelor îi suspectează pe cei doi că ar fi folosit societatea cu sediul în Oradea doar ca paravan al activităţilor infracţionale. Aceştia sunt acuzaţi că au creat un circuit evazionist, prin înfiinţarea respectivei societăţi de tip „fantomă” pe numele unui cetăţean ungar, pentru a împiedica efectuarea controlului financiar – fiscal şi pentru eludarea plăţilor TVA – ului şi a impozitului pe profit, datorate ca urmare a comercializării bunurilor achiziţionate. Prejudiciul efectiv cauzat astfel bugetului de stat este de 1.816.732 lei.

Pentru a putea recupera din prejudiciu au fost luate măsurii asiguratorii, prin instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor deţinute de cei doi suspecţi, în valoare de 209.000 lei.

 V.T.

Taguri: ,


0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !