Evaziune de milioane de euro si spalare de bani la Oradea

De Otilia Șandor
Reactualizat la:
6Comentarii
Evaziune de milioane de euro si spalare de bani la Oradea
11 percheziţii matinale au fost făcute pentru evaziune şi spălare de bani. Nouă bihoreni sunt cercetaţi penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Miercuri dimineaţă, în jur de ora 6:00, poliţiştii şi procurorii bihoreni au demarat percheziţii în nu mai puţin de 11 locaţii din Oradea şi oraşele învecinate, pentru a dovedi vinovăţia bihorenilor C.M.C. (46 ani), A.D. (72 ani), F.D. (39 ani), B.P.G. (57 ani), M.N.I. (32 ani), M.V.G. (56 ani), C.C.A. (21 ani), F.N. (51 ani) şi M.C. (40 ani).

De doi ani operează

Procurorii au informat că din 2010 încoace, membrii grupării infracţionale au preluat părţile sociale sau şi-au făcut 34 de firme în numele cărora, ulterior, au emise acte fictive care atestă efectuarea unor operaţiuni comerciale nereale (prestări servicii, livrări de bunuri). Poliţiştii au detaliat că aceştia au emis facturi fictive în valoare de peste 50 milioane Euro, prin care atestau în mod nereal livrarea unor produse sau servicii către diferite societăţi beneficiare din întreaga ţară, deducând astfel ilegal T.V.A de peste 12 milioane Euro.

Practic, cei nouă şi-au creat firmele fără nicio intenţie de a efectua vreo operaţiune comercială legală, scopul pentru care reprezentanţii firmelor beneficiare au urmărit înregistrarea în contabilitate a respectivelor facturi fiind de a sustrage societăţile comerciale de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, precum şi de a retrage din patrimoniile societăţilor, sub o aparenţă de legalitate, sume importante de bani, în numerar, a informat inspector principal de poliţie Alina Dinu, purtător de cuvânt la Poliţia Bihor.

Şmecherii

Ca să nu bată la ochi activităţile lor ilegale, cei nouă au recurs la şiretlicuri financiare. Astfel, firmele beneficiare au efectuat plata contravalorii facturilor prin transfer bancar, sumele de bani au fost retrase în aceeaşi zi de către suspecţi, în baza unor borderouri de achiziţie care cuprind şi ele tot date nereale, iar în schimbul unui comision, reprezentând procent din valoarea sumei retrase, acestea au fost predate de către suspecţi reprezentanţilor firmelor care au efectuat plăţile.

Suspecţii ar fi primit comisioane între 5 – 10% din sumele de bani retrase şi predate către reprezentanţii firmelor beneficiare ale acestui circuit evazionist care funcţiona în întreaga ţară.

Peste 300 de firme

Procurorii au descoperit astfel peste 300 astfel de firme beneficiare numai în Bihor, dar poliţiştii bănuiesc că gruparea avea afaceri în mai multe judeţe ale ţării. Cuantumul prejudiciului cauzat de cei nouă se ridică la peste 12 milioane de euro.

După percheziţiile făcute la casele lor, cei nouă au fost poftiţi la sediul Poliţiei Bihor din Parcul Traian Oradea. Oamenii legii încearcă să ia măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubei imense.



6Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor