Evaziune fiscală şi spălare de bani la Sânmartin

Evaziune fiscală şi spălare de bani la Sânmartin
Un administrator de firmă bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 360.000 lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost reţinut de poliţişti.

Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de un bărbat de 50 de ani, din localitatea Sânmartin, bănuit de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe acesta că, în perioada 2008 – 2012, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale bihorene, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii achiziţii fictive de mărfuri sau servicii de la opt societăţi comerciale orădene cu comportament tip „fantomă”, în vederea sustragerii de la obligaţiile fiscale.

Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial real, plata facturilor a fost efectuată prin transfer bancar, iar ulterior banii au fost retraşi în numerar, cel în cauză fiind bănuit că i-ar fi reintrodus în circuitul comercial legal sub diferite forme. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 366.266,47 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice l-au reţinut pe cel în cauză pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor, ulterior prezentându-l la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările în cauză continuă pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a bihoreanului de 50 de ani şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !