Percheziţii pentru trei milioane de euro

De Otilia Șandor
Reactualizat la:
1Comentariu
Percheziţii pentru trei milioane de euro
46 de percheziţii s-au efectuat miercuri la Oradea şi în alte oraşe din ţară.

Un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală a fost destructurat de procurorii DIICOT, cu sprijin de la  D.I.P.I. (Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă).

În acest sens, miercuri, procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea au efectuat 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor firme de la Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte oraşe.

Cu firme fantomă

Procurorii DIICOT au transmis că membrii grupului infracţional organizat au înregistrat în contabilitatea societăţii autorizate ca antrepozit fiscal, operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a a evita plata către bugetul consolidat al statului a T.V.A.

Procurorii DIICOT au calculat prejudiciul la circa 3.000.000 euro.



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor