Poliţiştii din Bihor efectuează 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

De Oana Farcas
Reactualizat la:
Poliţiştii din Bihor efectuează 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii de investigare a criminalității economice au efectuat, vineri dimineață, 28 de percheziții la sediile de firmă și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea unor infracțiuni economice.

Potrivit IPJ Bihor, acțiunea vizează persoane, de pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi municipiul Bucureşti, bănuite că ar face parte dintr-un grup infracțional orgazinat și specializat în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii.

În acest dosar, se estimează că prejudiciul total cauzat prin operaţiunile ilicite este estimat la 8.000.000 de lei.

Suspiciuni

Oamenii legii spun că din anul 2014 și până în prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept și de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial și financiar bancar fictiv, în domeniul achiziționării de bunuri din spațiul intracomunitar precum și extracomunitar (China), servicii de call center și servicii de promovare și vânzare a produselor pe piața internă.

„În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societățile furnizoare și agenții economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor și pentru acumularea obligațiilor fiscale în sarcina societăților de sacrificiu, prin transferarea responsabilității achitării TVA și a impozitului pe profit de la societățile beneficiare reale la societățile cu comportament de tip «fantomă»”, a detaliat comisarul IPJ Bihor, Alina Dinu.

Concret, în perioada menționată, ar fi fost comercializate produse și servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societățile beneficiare a taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit.

„Aproape 244.000 lei, 25.570 euro și 37.500 HUF, aparatură conexă domeniului medical și diverse documente și înscrisuri, descoperite de polițiștii bihoreni în urma celor 28 de percheziții efectuate în această dimineață, în patru județe și în municipiul București, la sediile unor firme și locuințele unor persoane bănuite de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii – 14 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri”, transmite comisar IPJ Bihor, Alina Dinu.

Activitățile de vineri, 9 noiembrie, s-au desfășurat sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române și al Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Oradea.

 



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !