Se cauta o declaratie bancara a Danei Nastase

Reactualizat la:
Se cauta o declaratie bancara a Danei Nastase

Noi semne de întrebare au aparut ieri si în cazul mostenirilor primite de familia Nastase. Oficiul de Prevenire a Spalarii Banilor a cerut o ancheta a Parchetului General, deoarece din arhiva proprie a disparut un document important.

Este vorba de comunicarea bancii unde Dana Nastase a depus în 1999, 400.000 de dolari, adica o parte din suma pe care a mostenit-o de la matusa Tamara. Orice banca are obligatia sa semnalizeze automat Oficiului orice tranzactie care depaseste 10.000 de euro.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !