Super-perchezitii la evazionisti

De Cristian Horgoș
Recenta punere sub învinuire a fostului şef al ANAF, Sorin Blejnar, pentru sprijinirea unor evazionişti petrolieri, pare că a dat tonul la primenirea structurilor de finanţe.

Doi directori ANAF, un comisar al Gărzii Financiare Centrale şi cinci comisari financiari din Giurgiu au fost învinuiţi ieri pentru sprijinirea unui grup axat pe evaziune intracomunitară cu zahăr şi materiale de construcţii. După efectuarea a peste 250 de percheziţii, inclusiv în Bihor, DIICOT a estimat că prejudiciul provocat Statului de această grupare ajunge la circa 120 de milioane de euro.

„Ne luptăm cu grupuri evazioniste puternice, cu capacitatea de a influenţa decizii la nivelul administraţiei fiscale”, a declarat ieri, în context, preşedintele ANAF – Şerban Pop.

Reamintim că şi directorul Administraţiei Finanţelor Publice (AFP) Beiuş, Ionel Vancu, precum şi şeful Serviciului Colectare Executare Silită din cadrul AFP Beiuş, Adrian Bucureanu, sunt anchetaţi într-un dosar pentru protejarea unor firme cu datorii. Iar în alt dosar, în septebrie 2011, Aurelia Hasan, director adjunct la Finanţele din Ştei, a fost arestată preventiv pentru plăţi ilegale.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, alături de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organziate şi ai Poliţiei de Frontieră au procedat ieri la destructurarea unui grup infracţional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operaţiuni de import sau achiziţii / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operaţiunilor realizate şi / sau înregistrarea de operaţiuni nereale, în scopul obţinerii rambursării ilegale de TVA.

În acest scop, s-au efectuat 256 percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Giurgiu, Argeş, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiş, Bihor, Constanţa şi Vâlcea.

În mod concret, activitatea infracţională a vizat tranzacţiile comerciale intracomunitare cu zahăr şi a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme: SC Lemarco SA Bucureşti – reprezentată de învinuitul Constantin Tudor, SC Ductil Rom SA Bucureşti – reprezentată de învinuitul Stuparu Sorin, SC Novicio Food & Beverage srl Ilfov – reprezentată de învinuitul Saikaly Nicole, şi SC Vega Trade Comodities srl Giurgiu – reprezentată de învinuiţii Găzdac Sorin Adrian şi Găzdac Raluca Livia Ioana.

Şi doi şefi din ANAF

Potrivit DIICOT, activitatea infracţională a acestor învinuiţi, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiţii: Drăgan Nicuşor – director general adjunct în cadrul ANAF, Stroe Dan – director achiziţii în cadrul ANAF, Năipeanu Elena-Mădălina – angajat Finanţelor Publice Giurgiu, Păcală Nadia – comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale precum şi de cinci comisari din cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.

„De asemenea, activitatea infracţională realizată de către învinuiţi pe raza judeţului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul Grecu Octavian zis «Butoane». La activitatea infracţională a învinuiţilor Găzdac Sorin Adrian şi Găzdac Raluca Livia Ioana a contribuit şi numitul Măgureanu Cezar Mircea dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuţia acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată”, a mai comunicat ieri DIICOT. Cu menţiunea că Găzdac Raluca Livia Ioana este fiica parlamentarului Măgureanu Cezar Mircea.

120 de milioane de euro

Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte suma de 40 milioane de euro anual.

La sediul DIICOT urmau a fi audiate circa 125 de persoane, faţă de care s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscal şi spălare de bani

Suportul informativ al operaţiunii a fost asigurat de către SRI şi Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI) din cadrul MAI.

Activitatea investigativă a procurorilor DIICOT a beneficiat şi de aportul calificat al conducerii ANAF precum şi al Gărzii Financiare – Comisariatul General.

La realizarea acţiunii au participat efective din cadrul Jandarmeriei Române – Gruparea Mobilă „Vlad Ţepeş”.

 

 

 



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase