Trei bihoreni cercetați pentru evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de lei

De Bihon.ro
1Comentariu
Trei bihoreni cercetați pentru evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de lei
Poliţiştii bihoreni efectuează cercetări faţă de 3 persoane pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, într-o cauză în care, prin intermediul a două societăţi comerciale, s-ar fi creat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au finalizat, marți, 30 ianuarie, cercetările față de o femeie și doi bărbați. Din investigații a reiese că persoanele în cauză în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi creat un circuit economico-financiar prin intermediul căruia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,3 milioane de lei.

„În această cauză, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu la sfârșitul anului 2016, iar în urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 45 de ani, din Paleu că, în cursul lunii decembrie 2009, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi emis o factură fiscală în valoare de 10.708.671,96 lei, fără a avea la bază operațiuni reale, către o altă societate comercială orădeană, reprezentată de femeia de 37 de ani, care ar fi fost înregistrată de aceasta în contabilitatea respectivei firme”, spune Alina Dinu, comisar al IPJ Bihor.

Din prejudicul total cauzat bugetului consolidat al statului de 2.921.057 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, oamenii legii au recuperat 1.371.454,81 lei prin aplicarea sechestrului asigurător asupra contului bancar al societății reprezentate de femeia din Oradea.

„Totodată, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 57 de ani, din municipiul Oradea, că, în calitate de lichidator judiciar la o societate comericală orădeană, după aducerea la cunoștință a măsurii popririi contului societății reprezentată de femeia de 37 de ani, ar fi dispus efectuarea unor transferuri bancare, în valoare totală de 330.000 lei, din care 224.000 reprezinta onorariul lichidatorului judiciar, aspecte care întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de sustragere de sub sechestru”, a mai transmis Alina Dinu.

Dosarul celor trei bihoreni a fost trimis Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor