Tun de patru miliarde de ROL

Mii de tone de motorină şi produse petroliere, comercializate de o firmă-fantomă. Firma Topragino Agro Prest a comercializat 3.456,54 tone de produse petroliere.

Nimic senzaţional în această situaţie, cu excepţia faptului că în numele societăţii
comerciale în cauză nu a fost depus nici un act contabil din 2001 şi până în
prezent.

Administratorul nu a fost deocamdată identificat şi doar prin eludarea accizelor
a provocat prejudicii de peste 4 miliarde de lei vechi.
„Patru comisari ai Gărzii Financiare lucrează de aproape două luni la acest
caz”, a spus Călin Gal, comisar-şef la Garda Financiară (GF) Bihor. Este vorba
despre o aşa-numită firmă-fantomă, înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie
Bihor şi la Finanţe, însă cu administrator din Orşova, rămas încă neidentificat.

Metodă

Cazul Topragino Agro Prest nu este singular, comisarii GF Bihor se confruntă
adesea cu astfel de firme-fantomă. „Vin din alte judeţe, îşi înregistrează firma
aici şi îşi desfăşoară activitatea în celălalt capăt al ţării”, a explicat comisarul-şef.
În cazul prezentat mai sus, partea grea a cercetărilor s-a încheiat. „Urmează
partea lungă”, a specificat Gal.

Este vorba despre identificarea beneficiarilor, tragerea acestora la răspundere
şi aducerea la bugetul de stat a sumelor neînregistrate. Ultima parte ridică
cele mai multe dificultăţi. Sume foarte mici reuşesc a fi recuperate. Patronii
şi administratorii firmelor-fantomă nu au bunuri urmăribile, nu au nimic declarat
pe propriul nume.

Legea nu are cum să îi atingă, fiindcă nu are ce să execute. Mulţi dintre aceştia
părăsesc ţara imediat ce au încasat banii, se folosesc de nume fictive sau de
persoane bolnave psihic sau aflate pe patul de moarte, pe care le plătesc pentru
a le permite să le utilizeze numele.

După gratii

Procedura anevoioasă nu echivalează cu insuccesul organelor de control. Aceşti
indivizi ajung în cele din urmă după gratii, sau cel puţin sunt daţi în urmărire
generală. „15 dosare sunt în curs de cercetare penală. Unele sunt deja în judecată”,
a prezentat Călin Gal situaţia pe anul în curs.

Claudia Curta



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !