Un orădean a spălat peste 1 milion de lei

De Otilia Șandor
11Comentarii
Un orădean a spălat peste 1 milion de lei
Poliţiştii au propus trimiterea în judecată a unui orădean, fost administrator de firmă bihoreană, care ar fi înşelat cu peste 1,2 milioane de lei, plătind fără acoperire şi prin spălarea banilor.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice (SICE) Bihor spun că din iunie 2008 până în ianuarie 2013, pe când era administrator la trei societăți comerciale bihorene, orădeanul în vârstă de 32 de ani ar fi indus și menținut în eroare pe reprezentanții a patru firme cu sediul în Bihor, cu care a încheiat și derulat contracte de prestări servicii și vânzări – cumpărări de bunuri, în valoare totală de aproximativ 700.000 lei, prin emiterea, în alb, a trei filele CEC și a unui bilet la ordin, în favoarea respectivelor societăți furnizoare, pentru garantarea plății contravalorii contractelor respective, în condițiile în care ar fi cunoscut faptul că firmele administrate de acesta se aflau în interdicție bancară de a emite CEC-uri și că au fost instituite popriri executorii asupra conturilor bancare ale societăților administrate de acesta.

„Odată depuse în bancă pentru decontare, respectivele instrumente de plată au fost refuzate la plată din cauza lipsei totale de disponibil în cont” spun poliţiştii, care au calculat că orădeanul a prejudiciat cele patru firme bihorene cu circa 700.000 lei.

Încă 532.000 lei

Orădeanul e suspectat şi că, în aceeaşi perioadă ar fi transferat, în baza unor contracte de cesiune de creanță și asistență juridică, prin intermediul conturilor bancare aparținând unor persoane interpuse, 532.000 lei în legătură cu care există suspiciunea că ar proveni din înșelăciune, pentru a disimula originea ilicită a banilor.

Ca să recupereze prejudiciului, poliţiştii SICE au dispus şi au luat măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile, şi au pus poprire pe conturile bancare ale orădeanului şi ale firmelor administrate de acesta, până la concurenţa valorii probabile a prejudiciului de 1.232.000 lei.

Dosarul a fost trimis la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a orădeanului.



11Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor