Vrea să stopeze spălarea banilor

Prin noile masuri, aprobate saptamâna trecuta, Guvernul intensifica actiunile de combatere a spalarii banilor.

Potrivit noii Ordonante de Urgenta, bancile, societatile de asigurari, agentii economici care desfasoara jocuri de noroc, amanet, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii liberale, vor trebui sa procedeze la identificarea clientului atunci când exista suspiciuni ca prin operatiunile acestuia sunt spalati bani sau sunt finantate acte de terorism.


În cazul suspiciunilor, societatile vor trebui sa identifice persoanele în numele sau interesul carora acestia actioneaza, chiar daca valoarea operatiunii este mai mica decât limita minima stabilita de lege, respectiv 10.000 de euro. Persoanele fizice sau juridice care asigura asistenta de specialitate juridica, notariala, contabila ori financiar-bancara nu sunt obligate – conform dispozitiilor legale privind secretul profesional – sa raporteze Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor informatiile obtinute de la unul dintre clientii lor, în timpul procedurilor pentru apararea sau reprezentarea acestuia în instanta.

Dan Birta