Coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, ancheta vizează fapte de evaziune fiscală comise în ultimii cinci ani, cu un prejudiciu total estimat la 10,4 milioane de lei.

Anchetatorii susțin că, în cazul primei firme cu sediul în Oradea, reprezentanții acesteia ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive care ar fi avut loc din 2021 până în luna august a acestui an. Este vorba despre bunuri și servicii de 40 de milioane de lei, trecute în acte ca fiind livrate sau prestate de 15 societăți.

În realitate, spun polițiștii SICE Bihor, aceste operațiuni nu erau reale, iar actele în care erau trecute au fost întocmite pentru a diminua baza impozabilă și pentru a nu plăti TVA și impozit pe profit de aproape 8 milioane de lei.

Cumpărături fictive între firmele aceleiași persoane

Și a doua firmă, tot din Oradea, ar fi trecut în evidențele contabile documente care nu reflectă operațiuni reale. „Prin acestea au fost simulate achiziții de bunuri/servicii în valoare de aproximativ 12.000.000 de lei de la 8 societăți comerciale, din județul Bihor, toate reprezentate, în fapt, de către aceeași persoană, respectiv de către reprezentantul societății beneficiare”, se arată într-un comunicat al Poliției bihorene.

În acest fel, firma vizată de percheziții nu ar fi plătit 2,4 milioane de lei, TVA și impozit pe profit.

Descinderile polițiștilor au dus la ridicarea de la cele două societăți orădene a mai multor document, printre care contracte de execuții a lucrărilor de construcții, facturi, avize, comenzi, devize ori state de salarii.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul operațiunii Jupiter 4, au specificat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.