Instanța a respins apelul a doi dintre inculpați și a menținut sentința dată anul trecut de Tribunalul Bihor, care a stabilit că faptele comise între 2011 și 2012 sunt prescrise. În schimb, George Octavian Petruț, Alexandru Talpoș (fost Andor), Cristian Doru Merțe și două firme – Star West Market Impex SRL și Dacrimer Import Export SRL – au fost obligați, în diferite proporții, să plătească ANAF mai bine de 466.000 de lei, prejudiciul cauzat prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
Anchetă după un control al ANAF
Așa cum Bihon a relatat, ancheta în acest caz a fost începută ca urmare a unei plângeri penale formulată de inspectorii ANAF, după control efectuat în 2016 la firma Star West Market Impex, administrată până înainte cu un an de George Petruț. Funcționarii arătau că societatea ar fi înregistrat cheltuieli fictive, fapt confirmat de cercetările Parchetului Bihor și ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Bihor.
Astfel, Petruț a fost acuzat că ar fi înregistrat în contabilitatea SRL-ului său achiziția a 443.000 de doze de energizant, în valoare de peste 1,5 milioane de lei, prin 6 facturi emise între decembrie 2011 și aprilie 2012 de o firmă care ar fi avut comportament „fantomă”. În acest fel, Star West Market Impex ar fi beneficiat de TVA deductibil în valoare de 297.660 de lei.
Conform rechizitoriului, energizantele ar fi fost vândute ulterior în străinătate de către firma lui Petruț, fără a mai fi colectată TVA, deoarece livrările intracomunitare sunt scutite de această taxă.
Doi bărbați, acuzați de complicitate
Ancheta a indicat că actele fictive ar fi fost emise de Dacrimer Import Export SRL, administrată de Cristian Doru Merțe. Acesta a susținut că în 2011 i-ar fi dat toate documentele societății, inclusiv ștampilele, lui Alexandru Talpoș (fost Andor). Ca urmare, acesta din urmă a fost inculpat pentru complicitate la evaziune, fiind acuzat că el i-ar fi dat facturile fictive lui George Petruț.
Merțe nu a scăpat de cercetări, după ce anchetatorii au aflat că a ridicat 274.000 de lei, în numerar, din contul său personal, unde banii ar fi ajuns cu justificarea „restituire creditare”. El a negat acuzația, susținând că nu avea aceste sume ca să-și crediteze societatea.
În schimb, a explicat că, la cererea lui Talpoș, ar fi deschis pe numele firmei Dacrimer un cont bancar în care au fost transferați cei 1,5 milioane de lei proveniți din achizițiile fictive de energizante.
Evaziune cu flyere și cataloage
Cercetările au mai indicat că în noiembrie 2012 societatea lui George Petruț ar fi înregistrat 8 facturi fiscale referitoare la 480.000 de flyere publicitare și 14.400 de cataloage de prezentare în valoare de aproape 677.000 de lei.
Procurorii arătau că documentele erau emise de firma Romside SRL, controlată de Alexandru Talpoș: „Din actele de urmărire penală rezultă că Romside SRL este o societate cu comportament «fantomă», care «livrează» materiale publicitare prin facturile menționate anterior, modalitate prin care Star West Market Impex compensează artificial TVA-ul colectat rezultat din livrările reale efectuate, (…) ajungându-se la diminuarea obligațiilor de plată la bugetul de stat.”
În acest caz, anchetatorii au calculat că prejudiciul cauzat prin neplata TVA și a impozitului pe profit este de aproape 169.000 de lei.
Pompica 
