Bani spalati la Oradea

De Alexandra Lăzureanu
2Comentarii
Bani spalati la Oradea
Doi administratori de firmă sunt suspectaţi că au prejudiciat bugetul de stat, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală împotriva orădenilor P.C.F., de 44 de ani şi F.T.O., de 54 de ani şi faţă de o societate comercială cu sediul în Municipiul Oradea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceştia sunt suspectaţi că, în perioada martie 2011 – martie 2012, în calitate de reprezentanţi legali ai respectivei societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţie de mărfuri sau prestări de servicii de la cinci societăţi comerciale de tip „fantomă”, cu scopul de a sustrage firma de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului este de 55.844 lei, reprezentând impozitul pe profit.

Totul părea real

Cei doi sunt bănuiţi că, pentru a crea aparenţa unui circuit comercial real, plata facturilor emise de către societăţile menţionate mai sus a fost efectuată fie în numerar, fie prin transfer bancar, iar sumele de bani au fost apoi retrase din conturile societăţilor cu comportament tip „fantomă”, în baza unor borderouri fictive, care atestau în mod nereal achiziţii de materiale. Ulterior, respectivele sume de bani au fost reintroduse în circuitul comercial legal sub diferite forme. „Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat” informează inspector principal Alina Dinu, purtător de cuvânt la IPJ Bihor.

 



2Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor