Bonica şi şeful Dan&Dan Construct, reţinuţi

UPDATE 

Bonica şi Dan Fechete, propuşi spre arestare

Cuantumul prejudiciului provocat la bugetul public şi forma continuată a faptelor constatate, l-a determinat pe procurorul de caz să-i prezinte miercuri, la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, pe oamenii de afaceri bihoreni Cosmin Bonica şi Dan Fechete, ca reprezentanţi ai firmelor Capa Instal srl respectiv Dan&Dan Construct srl.
Potrivit unor surse judicare, cei doi şefi de firme de construcţii vor fi prezentaţi instanţei în cursul după-amiezii de miercuri.

 

 

Parchetul de pe lângă Tribunalul (PT) Bihor îi cercetează pe oamenii de afaceri Bonica Cosmia Ioan şi Fechete Dan, suspectaţi de evaziune fiscală, respectiv de obţinere ilegală de fonduri. Iată starea de fapt constatată de procurori:

În perioada iunie 2012 – decembrie 2013, Bonica Cosmin, ca reprezentant al Capa Instal srl, a înregistrat în contabilitatea firmei facturi fictive de achiziţie (prestări servicii, închirieri utilaje şi avansuri mixturi asfaltice) de la societatea cu comportament „tip fantomă” Mirtisan srl fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă operaţiuni reale, nefiind realizată în fapt achiziţia/ prestarea serviciului.

Facturile fictive s-au emis fie direct de Mirtisan srl către Capa Instal srl (în sumă declarată de 3.346.052 lei) fie prin intermediul Ecolex srl, societate reprezentată tot de Bonica Cosmin, către Capa Instal (în sumă declarată de 3.321.500 lei). Scopul înregistrării a fost sustragerea de la obligaţiile fiscale către Stat, în valoare estimată de Direcţia de Combatere a Fraudelor (DCF) Bihor la 2.150.824 lei.

Iar în anul 2011, Bonica a mai contabilizat pentru Capa Instal facturi fictive de achiziţii (prestări servicii, închirieri utilaje) de la societatea cu comportament „tip fantomă” Mihaler Prodimpex srl (în valoare declarată de 1.254.764 lei). Prejudiciul în acest caz a fost estimat de inspectorii antifraudă DCF Bihor la 404.762 lei.

Totodată, în perioada 2012 – 2013, reprezentantul Capa Instal, firmă executantă a unor contracte publice încheiate cu comunele Holod, Lăzăreni şi Avram Iancu, ar fi indus în eroare unităţile administrativ-teritoriale prin întocmirea unor situaţii de lucrări în care s-au inclus şi sumele înscrise în facturile fictive emise de „firma fantomă” Mirtisan srl pentru obţinera frauduloasă a unor sume de bani cuprinse în contractele de prestări servicii încheiate cu Mirtisan srl.

În speţă este vorba de executarea, în 16 luni, „a îmbunătăţirii infrastructurii de apă şi apă uzată în comuna Avram Iancu”, pentru care s-au facturat  în valoare de 915.677 lei fără TVA. Mai este vorba de un contract de închiriere echipament (două buldoexcavatoare, un excavator, un cilindru compactor, un autogreder şi două autobasculante), pentru care s-a facturat o chirie lunară de 90.277 lei fără TVA, plus două acte adiţionale de închiriere în valoare totală de 529.453 lei. Precum şi de încă un contract prin care Mirtisan srl s-a obligat să închirieze acelaşi echipament ca mai sus şi pentru care a facturat beneficiarului chirie de 60.483,87 lei fără TVA.

Prejudiciul total al cauzei este de 1.978.884 lei.

Dan&Dan, la Zoo şi Cimitir

Şi în cazul lui Fechete Dan, reprezentant al Dan&Dan Construct srl, s-a reţinut că a contabilizat facturi fictive de achiziţie (prestări servicii) de la Mirtisan srl în sumă de 3.211.534 lei.

Prejudiciul a fost estimat de inspectorii antifraudă ai DCF Bihor la 1.132.753 lei.

Cât priveşte infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri, în perioada octombrie – decembrie 2013, suspectul Fechete Dan, ca reprezentant al  Dan&Dan Construct srl, executant al unor contracte de achiziţie publică încheiate cu Primăria Oradea, în calitate de subcontractor (Amenajare, extindere şi modernizare a Grădinii Zoo) şi Adminsitraţia Domeniului Public – ADP Oradea (Parcelare, desecare şi amenajare teren pentru extinderea Cimitirului Municipal Oradea), a indus în eroare achizitorii prin întocmirea unor situaţii de lucrări în care s-au inclus şi sumele  înscrise în facturile fictive emise de Mirtisan srl la o valoare totală de 600.000 lei plus TVA şi 498.700 euro plus TVA.

Prejudiciul total prin obţinerea ilegală de fonduride este de 744.000 lei şi 618.388 euro.

Pentru documentarea cauzei s-au efectuat 13 perchiziţii domiciliare, la care au participat ofiţeri din cadrul Serviciul de Investigare a Fraudelor-IPJ Bihor, însoţiţi de inspectori din cadrul Direcţiei Antifraudă 6 Oradea.

Suspecţii Fechete Dan, Bonica Cosmin Ioan şi Cozac Ioan (administrator al Mirtisan srl şi Mihaler Prodimpex srl) au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând ca procurorul de caz să analizeze oportunitatea solicitării unei măsuri preventive mai aspre.

Sesizarea penală a fost efectuată de către inspectorii din cadrul Direcţiei Antifraudă Oradea, iar sprijinul tehnic a fost asigurat de către SRI – UM Oradea.