Dan Ascunseanu și Călin Trifa, propuși la arestare pentru Natural Fruit srl

De Cristian Horgoș
1Comentariu
Dan Ascunseanu și Călin Trifa, propuși la arestare pentru Natural Fruit srl
Poliţişti BCCO şi inspectorii Direcţiei Antifraudă, coordonaţi de procurori ai DIICOT Oradea au precheziţionat, marţi – 30 iunie, sediul firmei Natural Fruit srl şi punctele de lucru dintr-o piaţă privată aflată pe Centura Oradiei.

În cauză au fost audiate miercuri mai multe persoane iar patronii firmei Natural Fruit, Călin Trifa şi Dan Ascunseanu, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Cei doi au fost prezentați, joi dimineață, cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul Bihor, judecătorul de drepturi și libertăți urmând să se pronunțe în cursul zilei de astăzi.

Cei doi sunt principalii suspecți pentru prejudicierea Statului cu peste 6 milioane de lei.

Potrivit cercetărilor preliminare, persoane din anturajul firmei ar fi constituit, în perioada 2012 – 2014, un circuit tranzacţional prin care s-a urmărit diminuarea ilegală a TVA (cu 3,6 milioane lei) şi a impozitului pe profit (cu 2,4 milioane lei).

„Membrii grupării ar fi înfiinţat mai multe firme în Ungaria, pe numele unor interpuşi din Bihor care, începând din 2012, au efectuat livrări intracomunitare nereale de mărfuri, dar care au fost declarate şi înregistrate în contabilitate, către trei firmedin Ungaria controlate prin interpuşi. Astfel s-a încercat disimularea realităţii fiscale, prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat bugetului de stat”, s-a precizat în comunicatul emis cu ocazia anunţării percheziţiilor.



1Comentariu

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor