Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor l-au reţinut în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor pentru 24 de ore pe T.R., de 43 de ani, din municipiu, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală. Cel în cauză este suspectat de poliţiştii de investigare a fraudelor că, în perioada 2011 – 2012, ar fi ajutat-o pe B.R.I., de 34 de ani, din municipiu, în prezent arestată preventiv în această cauză şi încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al I.P.J. Bihor şi pe orădeanul B.C.C., de 35 de ani, la crearea şi funcţionarea unui circuit evazionist în jurul unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea.
Prejudiciu uriaş
În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor îl suspectrează pe T.R. că ar fi identificat o persoană în vederea numirii acesteia în calitate de administrator al unei societăţi comerciale bihorene cu un comportament tip „fantomă”, societate angrenată în circuitul evazionist. Totodată, T.R. este bănuit de anchetatori că ar fi susţinut financiar demararea activităţii circuitului evazionist, până în momentul funcţionării acestuia de la sine, ca urmare a fluxului de numerar generat de operaţiunile de achiziţie şi revânzare de mărfuri. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 5.041.222 lei. Vineri, poliţiştii SIF bihoreni îl vor prezenta pe suspect la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă, sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală. Poliţiştii continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a suspecţilor şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat.
Citiți principiile noastre de moderare aici!