16 persoane au fost reţinute în urma celor 54 de percheziţii efectuate miercuri, de Poliţia Română în Bucureşti şi în 14 judeţe (inclusiv în Bihor), la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei 16 suspecţi au fost prezentaţi, joi, Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă. În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat documente contabile ale firmelor vizate şi două autoturisme BMW X6, în valoare de 60.000 de euro. Totodată, 22 de persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost conduse la audieri. Deocamdată, autorităţile nu au precizat din ce judeţe sunt suspecţii propuşi pentru arestare. Cert este că în Mehedinţi, la Strehaia, acolo unde anchetatorii bănuiesc că se află capii reţelei, s-au desfăşurat 11 percheziţii la domiciliile suspecţilor şi la sediile firmelor pe care le au romii. Potrivit unor surse judiciare, şapte dintre suspecţii reţinuţi sunt din Strehaia , inclusiv lideri ai comunităţii de romi din localitate.
În fapt, în ultimii doi ani, reprezentanţii societăţilor implicate ar fi achiziţionat mărfuri în sistem intracomunitar din Ungaria, Bulgaria şi Polonia (mase plastice, materiale de construcţie, profile din PVC, ţevi, tablă, fier beton), pe care le-au revândut pe piaţa internă, eludând plata TVA şi a impozitului pe profit, prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de la alte societăţi controlate de persoanele bănuite.
Trei milioane de euro
Activităţile infracţionale s-ar fi derulat în complicitate cu mai mulţi transportatori care schimbau documentele de transport la intrarea în ţară, creând astfel o aparenţă de legalitate a transporturilor de mărfuri.
Prejudiciul estimat până în prezent este de 3 milioane de euro, reprezentând taxe şi impozite sustrase de la plată.
Întreaga activitate de cercetare a beneficiat de suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.
Citiți principiile noastre de moderare aici!