Fraude cercetate de politistii bihoreni

De Alexandra Lăzureanu
Fraude cercetate de politistii bihoreni
Doi bihoreni sunt cercetaţi de poliţişti pentru infracţiuni economice comise prin intermediul a două firme din judeţ.

Marți, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Bihor au început urmărirea penală împotriva lui S.D. (38 ani), din Marghita, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Acesta este suspectat că, în perioada martie 2007 – decembrie 2011, în calitate de administrator de drept şi de fapt al unei societăţi comerciale cu sediul în Marghita, ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi fiscale fictive care nu au la bază operaţiuni reale, fiind nejustificate. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de aproximativ 80.000 lei. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză cu suspectul în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.

Alt caz cercetat

Aceiaşi poliţişti au început urmărirea penală şi împotriva orădencei S.L.M. (34 ani), sub aspectul comiterii infracţiunii de reţinere şi nevărsarea obligaţiilor fiscale a sumelor reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă, în cel mult 30 zile de la scadenţă. Aceasta este suspectată că, în perioada noiembrie 2010 – martie 2012, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea bihoreană Bicaci, ar fi reţinut în mod repetat de la salariaţi sumele reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, contribuţia individuală la asigurările sociale, contribuţia individuală la asigurările de şomaj şi contribuţia pentru asigurările de sănătate, pe care nu le-a mai vărsat către bugetul de stat în termenul prevăzut de lege. Prejudiciul total provocat astfel este de circa 10.000 lei. Oamenii legii continuă cercetările şi în acest caz cu suspecta în stare de libertate, pentru documentarea întregii sale eventuale activităţi infracţionale şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului provocat bugetului de stat.

 

Taguri: ,


0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !