Infractiuni economice depistate

De Alexandra Lăzureanu
Reactualizat la:
Infractiuni economice depistate
Poliţiştii SIF Bihor au început urmărirea penală împotriva orădencei I.L.C.(23 ani) şi împotiva unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. I.L.C. este suspectată că, în perioada 2010 – 2012, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestă prestări de servicii, precum şi achiziţii de materiale de construcţii şi mărfuri alimentare de la cinci societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă”.

Prejudiciul provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 154.142 lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit. Luni, aceeaşi poliţişti au început urmărirea penală şi faţă de M.C.(32 ani), din judeţul Arad, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare. Arădeanul este suspectat că, în perioada ianuarie 2011 – noiembrie 2012, în calitate de asistent manager la punct de lucru din Arad al unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, şi-ar fi însuşit în mod repetat diverse sume de bani din încasările societăţii, pe care le-ar fi folosit în interes personal. Prejudiciul total provocat astfel este de 54.822 lei, recuperat parţial de poliţiştii bihoreni. Cercetările continuă în ambele cazuri.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !