UPDATE: Omul de afaceri Ion Govoreanu a primit mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. “Govoreanu se află în arest alături de încă doi dintre colaboratorii săi”, a confirmat informaţi chiar şeful poliţiei bihorene, comisarul şef Adrian Bucur. Alte trei persoane vor fi cercetate în stare de libertate, dar acestea au primit interdicţia de a părăsi ţara pentru următoarele 30 de zile.
Patronul lanţului Trei G este acuzat de procurorii bihoreni de constituire de grup infracţional şi de un tun de 15 milioane de euro.
Ion Govoreanu, patronul magazinelor Trei G, a fost reţinut joi de către procurorii DNA Oradea. Acesta este cercetat penal, în calitate de administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, pentru infracţiunile complicitate la evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor. Alături de Ion Govoreanu mai sunt anchetaţi Sorin Mihai Măgurean şi Viorel Claudius Ducica, administratori de facto ai mai multor societăţi comerciale, în sarcina cărora s-au reţinut infracţiunile de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Lista de suspecţi este completată de Emil Pop – asociat şi administrator legal la SC Conselis SRL, SC Rice Star Fashion SRL şi SC Calton SRL, Constantin Mitu- asociat şi administrator legal al SC General Crişana Import Export SRL, SC General Oil Expres SRL (actuala SC Mitvest Product SRL), SC Total Fuel SRL şi SC Mitcon Expert SRL, Marinela Triculesc -asociat şi administrator legal al Sortri SRL, Trimaso SRL şi Total Retail Distribution SRL, în sarcina celor trei reţinându-se infracţiunile evaziune fiscală în formă continuată (două fapte) şi aderare la un grup infracţional organizat.
Petrol şi alimente
Gruparea infracţională constituită iniţial din Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea comercială a mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept. Aceste societăţi comerciale au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la cele trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă şi controlate de inculpatul Govoreanu Ion, şi anume SC Prompt Construct SRL, SC Ciprova Com SRL şi SC For United SRL. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite şi producători către beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă, introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip „bidon” fiind doar formală în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate.Ulterior, la grupul infractional au aderat succesiv şi inculpaţii Pop Emil Gavril, Triculescu Marinela şi Mitu Constantin.
Prin aceste proceduri, între 2008 şi 2010, grupul infracţional iniţiat şi coordonat de inculpatul Govoreanu Ion a cauzat bugetului general consolidat prejudicii în cuantum de aproximativ 64.921.317 lei (aproximativ 15 milioane euro).
La data de 30 iunie, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea inculpaţilor Govoreanu Ion, Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius pe o perioadă de 24 de ore.
V.T.
Citiți principiile noastre de moderare aici!