Spălare de bani şi evaziune

De Otilia Șandor
2Comentarii
Spălare de bani şi evaziune
32 de percheziții domiciliare în Bihor, Cluj, Alba, Sibiu, Galați și în București au fost făcute joi de poliţiştii B.C.C.O.

Oradea și procurorii D.I.I.C.O.T., dar şi de la ANAF Cluj, la sediile unor firme şi locuinţele administratorilor acestora, care ar fi comis evaziune fiscală şi spălare de bani cu materiale de construcții.

Din 2011 până în 2014, membrii grupării ar fi înfiinţat circuite evazioniste formate din 12 firme tip fantomă, autohtone și din spațiul intracomunitar, prin care ar fi generat facturi fictive, ca să eludeze plata T.V.A. și alte obligații fiscale, dar și pentru obţinerea unor preţuri competitive în urma eludării T.V.A., pentru mărfurile care ar fi fost vândute prin aceste circuite evazioniste.

Anchetatorii vorbesc şi de alte cinci firme care ar fi aderat la gruparea infracţională beneficiind de deducerile ilegale respective. S-a produs astfel un prejudiciu bugetului de stat de 53.698.957 de lei, reprezentând T.V.A. și impozit pe profit. Au fost ridicate laptop-uri, hard-disck-uri, stik-uri de memorie și acte contabile ale firmelor din circuitul evazionist.

Suspecţii riscă puşcărie între 7 și 15 ani.



2Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor