Arestaţi pentru milioanele de euro falşi

La propunerea DIICOT, Tribunalul Bihor a emis sâmbătă mandate de arestare preventivă, pentru 29 de zile, faţă de Raffaele Malintoppi, Romano Ciro şi cumnata acestuia, Laurencia Andra Ioniţă, toţi trei fiind reţinuţi încă de vineri în cazul fabricii de bani falşi descoperite la Oradea.

Cei trei sunt acuzaţi de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, falsificare de monedă şi deţinere de instrumente în vederea falsificării.
Avocatul Răzvan Doseanu a contestat soluţia Tribunalului, ca „netemeinică”, la nivelul Curţii de Apel Oradea. Potrivit acestuia, Andra Ioniţă a venit din Bucureşti pe 25 septembrie, deci după falsificarea bancnotelor, astfel că i s-ar putea imputa doar favorizarea infractorului pentru arderea unor bancnote false, la tipografie, înainte de descinderea procurorilor. Tot potrivit avocatului Doseanu, şi cel mai tânăr dintre italieni ar putea fi eventual învinuit doar de mutarea şi arderea banilor falşi. Aceasta după ce tatăl său a fost prins, în Italia, cu circa 18 milioane de euro falşi.

Iar cel mai în vârstă italian se declară strict „deţinător de părţi sociale”, fără o implicare efectivă în cadrul firmei unde se tipăreau banii falşi.

Procurorii DIICOT au descoperit o fabrică de bani falşi la Oradea şi au ridicat mai multe persoane care ar face parte dintr-un clan mafiot din Napoli, fiind confiscaţi 13 milioane de euro în urma percheziţiilor care au avut loc în noaptea de joi spre vineri. Surse judiciare au declarat vineri că în urmă cu două zile, Direcţia Naţională Antimafia din Italia a ridicat trei persoane din aceeaşi grupare şi a confiscat 19 milioane de euro, conform MEDIAFAX.

Potrivit aceloraşi surse, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a lucrat în colaborare cu direcţia din Italia, dar a avut exclusivitate de coordonare a anchetei din România. Procurorii DIICOT au făcut percheziţii la Oradea, în noaptea de joi spre vineri, având informaţii că membrii grupării ar fabrica acolo bani falşi, fiind ridicate trei persoane, care ar face parte din gruparea de crimă organizată Napoli. La percheziţii au fost găsiţi aproximativ 13 milioane de euro, în bancnote de 50 şi 100 de euro, precum şi două tiparniţe, cerneala şi matricile aferente fabricării banilor falşi, au precizat sursele citate. Cei trei suspecţi sunt audiaţi la DIICOT Oradea, iar în cursul zilei de vineri, aceştia au fost aduşi în Capitală, la structura centrală a Direcţiei. Din cele douăzeci de persoane duse la audieri vineri, trei – doi cetăţeni italieni şi o bucureşteancă – au fost reţinute şi au fost arestate sâmbătă, de Tribunalul Bihor, pentru 29 de zile. Cei trei sunt cercetaţi sub acuzaţia de aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, falsificare de monedă şi deţinere de instrumente în vederea falsificării.