Evazionist „valoros”

O evaziune fiscală de 2.763.607 lei ar fi fost comisă de un cetăţean maghiar, la Oradea.

Poliţiştii de investigare a fraudelor care au anchetat cazul şi au propus trimiterea în judecată a bărbatului spun că acesta, era administrator de firmă în perioada 2008 – 2010, perioadă în care ar fi făcut nişte achiziţii de mărfuri din spaţiul intracomunitar, din Ungaria şi Germania, pe care iniţial le-ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi le-ar fi declarat organelor fiscale. Apoi însă omul ar fi vândut marfa „la negru” în România, fără să evidenţiere operaţiunile comerciale în contabilitatea firmei sale din Bihor.

Bărbatul e suspectat şi că ar fi simulat livrări fictive de mărfuri către societăţi din spaţiul intracomunitar, pentru a acoperi lipsa mărfurilor vândute „la negru” din stocul de marfă acumulat în urma înregistrării achiziţiilor intracomunitare. În plus, timp de doi ani, între 2010 – 2012, ar fi realizat achiziţii intracomunitare de mărfuri din spaţiul intracomunitar, operaţiuni care nu ar mai fi fost înregistrate în evidenţa contabilă a firmei şi nici declarate organelor fiscale. Mărfurile respective au fost ulterior valorificate în ţară.

Poliţiştii de la Investigarea fraudelor spun şi că în perioada derulării operaţiunilor comerciale, administratorul ar fi declarat în mod inexact sediul social al firmei la o adresă unde, în realitate, nu a funcţionat, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar- fiscale ale organelor de control ale statului. Prejudiciul calculat la bugetul consolidat de stat este de 2.763.607 lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.