Evaziune şi spălare de bani

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe acesta că, în perioada 2008 – 2012, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea bihoreană Sânmartin, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii achiziţii fictive de mărfuri sau de servicii de la şapte societăţi comerciale bihorene cu comportament tip „fantomă”, în vederea diminuării obligaţiilor fiscale către bugetul de stat. Pentru a crea aparenţa unui circuit comercial real, plata facturilor a fost efectuată prin transfer bancar, ulterior sumele de bani au fost retrase în numerar, orădeanul de 50 de ani fiind bănuit că ar fi reintrodus banii în circuitul comercial legal sub diferite forme, în special prin creditare societate.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 366.266 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Faţă de cel în cauză a fost luată măsura reţinerii, iar ulterior Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus măsura preventivă a controlului judiciar.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea celui în cauză şi a societăţii comerciale respective, până la concurenţa sumei de 223.519 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celui în cauză.