Percheziţii pentru 750.000 euro

De Otilia Șandor
Reactualizat la:
5Comentarii
Percheziţii pentru 750.000 euro
Şapte percheziţii au fost efectuate în dimineaţa de miercuri, 10 iunie a.c., la sediile unor firme şi la locuinţele a trei persoane din Oradea şi Bihor, care ar fi păgubit statul cu peste 750.000 euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.

UPDATE

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îi bănuiesc pe doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani şi pe o femeie de 48 de ani, toţi din municipiul Oradea că, în perioada 2010 – 2013, prin intermediul a trei societăţi comerciale orădene, ar fi creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor  produse agroalimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

Astfel, cei trei sunt bănuiţi că, în calitate de reprezentanţi ai celor trei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi achiziţionat legume şi fructe din ţări intracomunitare, care ulterior ar fi fost comercializate „la negru” în România, la preţuri care să asigure competitivitatea pe piaţă. Cei trei sunt bănuiţi că, în acelaşi timp, ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de vânzare a respectivelor mărfuri către diverse firme tip „fantomă” din Ungaria.

Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat a fost estimat, până în prezent, la peste 767.000 euro, urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării integrale a acestuia.

În urma percheziţiilor efectuate în dimineaţa de 10 iunie a.c., la domiciliile şi la imobilele în care exista bănuiala că s-ar desfăşura activitatea infracţională a celor trei persoane, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au ridicat documente contabile ale firmelor implicate, agende, ştampile ale unor societăţi comerciale, o tabletă şi trei carduri bancare.

La finalizarea percheziţiilor, şase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, iar cei doi bărbaţi de 43 şi 44 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv urmând ca joi, 11 iunie a.c., să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză.


 

30 de poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice al Poliţiei Bihor au început percheziţiile la ora 7:00, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au vizat în timpul percheziţiilor documentarea şi probarea activităţii infracţionale a trei societăţi comerciale din Oradea, ai căror reprezentanţi sunt bănuiţi că ar fi creat circuite financiare fictive, de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercilizării pe piaţa internă a unor produse alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

 



5Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

versiunea HTML a comentariilor