FLORIAN LIVIU, în stare de arest preventiv, om de afaceri, în sarcina căruia s-au reţinut două infracţiuni de trafic de influenţă;
SAVU ION, în stare de arest preventiv, om de afaceri, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de trafic de influenţă;
NIŢU IOAN – ROMEO, în stare de arest preventiv, fost angajat al unui magazin Duty-free din Vama Halmeu, în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de cumpărare de influenţă,
FEHER FLORIN – DĂNUŢ în sarcina căruia s-a reţinut complicitate la două infracţiuni de cumpărare de influenţă şi
DOBRESCU NICOLETA – MANUELA, inspector vamal în cadrul Biroului vamal Halmeu, în sarcina căreia s-a reţinut infracţiunea de cumpărare de influenţă.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:
În perioada septembrie 2009 – februarie 2010, inculpatul Florian Liviu a pretins şi primit de la inculpata Dobrescu Nicoleta Manuela, inspector vamal în cadrul Biroului vamal Halmeu, suma de 130.000 de euro promiţându-i, în schimb, că îşi va exercita influenţa reală asupra învinuitului Mărginean Radu Traian, şef al Autorităţii Naţionale Vamale (A.N.V.) şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pe care îl va determina s-o delege în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu. Florian Liviu a intervenit la Mărginean Radu Traian prin intermediul învinuitului Petrescu Eugeniu.
Ca urmare, prin ordinul din data de 22 septembrie 2009 semnat de Mărginean Radu Traian, inculpata Dobrescu Nicoleta Manuela a fost delegată până la 31 decembrie 2009 în funcţia de şef birou vamal la Biroul Vamal Halmeu, delegare ce a fost prelungită până la 23 februarie 2010, în lipsa unui interviu sau a unui concurs public.
Banii au fost primiţi în mai multe tranşe prin intermediul inculpaţilor Savu Ion şi Niţu Ioan – Romeo.
De asemenea, în cursul lunii martie 2010, Florian Liviu, cu ajutorul inculpatului Savu Ion, a pretins de la Dobrescu Nicoleta Manuela suma de 300.000 de euro promiţându-i, în schimb, că îşi va exercita influenţa asupra învinuitului Mărginean Radu Traian în vederea determinării acestuia s-o numească definitiv în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu.
În cursul anilor 2009 – 2010, Dobrescu Nicoleta Manuela a obţinut suma de 130.000 de euro cu ajutorul inculpaţilor Niţu Ioan – Romeo şi Feher Florin – Dănuţ prin colectarea acestor bani de la persoane care obţin venituri în mod ilegal (cămătari sau persoane care se ocupă cu traficul de ţigări) sau prin remiterea sumei de 21.000 de euro de către Niţu Ioan-Romeo. Prin acordarea acestui ajutor, cei doi au urmărit să obţină sprijinul inculpatei Dobrescu Nicoleta Manuela în vederea introducerii în ţară de ţigări în mod nelegal, după delegarea acesteia în funcţia de şef birou vamal. O parte din aceşti bani au fost obţinuţi de către Dobrescu Nicoleta Manuela personal, prin încheierea unor contracte de amanet (bijuterii) sau de împrumut bancar.
Având în vedere că nu a mai putut strânge suma de 300.000 de euro pretinsă de Florian Liviu, Dobrescu Nicoleta Manuela nu a mai fost numită în funcţia de conducere respectivă.
În data de 3 februarie 2011, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea pe termen de 24 de ore a inculpaţilor Florian Liviu, Savu Ion şi Niţu Ioan – Romeo iar la data de 4 februarie 2011, Tribunalul Satu Mare a hotărât arestarea preventivă a celor trei inculpaţi pe o perioadă de 29 de zile, măsură ce a fost prelungită ulterior.
În condiţiile în care inculpaţii Florian Liviu, Savu Ion, Niţu Ioan – Romeo sunt cercetaţi în stare de arest preventiv, pentru respectarea principiului celerităţii în aceste cazuri, procurorii au dispus disjungerea cauzei faţă de învinuiţii Mărginean Radu Traian şi Petrescu Eugeniu şi continuarea cercetărilor în cadrul unui alt dosar.
În vederea confiscării, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui teren aparţinând inculpatului Savu Ion.
La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie.
Citiți principiile noastre de moderare aici!