CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății PRIME DASH DEVELOPMENT S.A
Consiliul de administrație al PRIME DASH DEVELOPMENT SA, cu sediul în Oradea, str. P-ta Nucetului nr.14, Bl A2, Ap. 8, judeţul Bihor , inregistrata la registrul Comertului sub nr. J5/2146/2019; CUI 41599013, prin președinte dna. RUS IOANA-MARIANA, în temeiul prevederilor art. 111, 117, 118 din Legea 31/1990 privind societățile și în acord cu dispozițiile actului constitutiv,
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) A SOCIETĂȚII PRIME DASH DEVELOPMENT SA pentru data de 4 mai 2026, zi de luni, care se va ţine începând cu ora 13:30, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online).
În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA pentru data de 05 mai 2026, zi de marți, ora 13.30 având aceeaşi ordine de zi :
1. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei contractului de audit al acestuia.
2. Mandatarea Președintelui CA, RUS IOANA MARIANA în vederea semnării contractului de audit si desfășurării formalităților legale pentru publicarea și înregistrarea la autoritățile competente a hotărârii adunării.
La adunarea generală pot vota toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot conform registrului acționarilor la data de 29.04.2026 – data de referință.
Propunerile de candidaturi se pot comunica societății până cel târziu la data de 24 aprilie 2026, pe adresa de e-mail a administratorului societății.
INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI:
Sedința AGOA se va ține exclusiv online, prin mijloace de comunicare la distanță, (videoconferință, fără ca prin aceasta să fie afectat dreptul acționarilor de a vota prin corespondență, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății.
Pentru numirea auditorului, se va respecta caracterul secret al votului, urmând ca votul acţionarilor să fie exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât acelor persoane însărcinate cu numărarea şi validarea voturilor în cadrul adunării.
Formularele de vot prin corespondență precum și cele de vot secret vor fi transmise prin e-mail acționarilor cu drept de vot până la data de 30.04.2026. Puteti trimite buletinele de vot completate, in format electronic, prin e-mail la adresa irus@primedash.com , adresa Administratorului P.D.D. SA, până la data ținerii ședinței.
Materiale informative/formulare
Toate documentele transmise Societatii, prin poștă sau curier, în legatura cu Adunărea Generala, vor fi introduse în plic închis cu mentiunea: „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor”, mentionandu-se si data/ora Adunarii Generale.
Președinte Consiliu Administrație
Rus Ioana-Mariana
Advertorial CH27718
Citiți principiile noastre de moderare aici!