Convocator Proiect Bihor SA

Presedintele consiliului de administratie POPA ANDREI VASILE, al SC Proiect Bihor SA, cu sediul in Municipiul Oradea, STR. GEN.MAGHERU, Nr. 23, Județ Bihor, avand CUI 67116, identificata prin nr. de inregistrare in cadrul ORC BIHOR J05/286/1991,

Convoaca

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 18.08.2025 la ora 12:00, la sediul societatii comerciale, ordinea de zi, fixata conform Legea 31/1990, fiind urmatoarea:

1. aprobarea situaţiei financiare anuale, pentru anul 2024, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie;

2. aprobarea revocarii dl Popa Andrei Vasile din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si numirea dna Dume Simona Mariana in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

3. aprobarea cesionarii actiunilor detinute de catre dl Dume Florin Gabriel, in numar de 311 actiuni cu o valoare nominala de 117,8 lei pentru fiecare actiune avand valoarea totala de 36.635,8 lei reprezentand cota de participatie de 31.414% din capitalul social al SC PROIECT BIHOR SA catre dna Dume Simona Mariana.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Actul constitutiv poate prevedea cerinţe mai ridicate de cvorum şi majoritate.

Dacă Adunarea Generală Extraordinara nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, adunarea ce se va întruni la data de 19.08.2025 la aceeasi ora, aceeasi locatie și aceeasi ordine de zi.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societăţii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.

Semnatura

Presedinte CA

POPA ANDREI VASILE

Cod H – 26211