Un bărbat de 44 de ani este trimis în judecată într-un dosar cu pagubă de 1.373.300 lei, bani furați din contul de la Banca Transilvania al unui decedat, cu ajutorul funcționarei B.F. în vârstă de 37 de ani. Astfel, inculpatul P.P.G. în vârstă de 44 de ani, a fost cercetat pentru infracțiunile de „acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată”, „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (27 acte materiale), spălarea banilor – ca autor al faptelor. De asemenea, e acuzat că e instigator la infracțiunile de uz de fals, fals în declarații, participație improprie la fals intelectual. Funcționara bancară B.F. în vârstă de 37 de ani e inculpată pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, și acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (12 acte materiale).

Care sunt faptele

În perioada 12.11.2019 – 18.03.2020, funcționara băncii accesat fără drept contul clientului decedat P.I. la Banca Transilvania. A luat „datele informatice aferente contului bancar al acestuia, client al Băncii Transilvania, utilizând aplicațiile informatice ale băncii, aflând astfel conținutul contului bancar precum și datele de identitate ale clientului şi a transmis toate aceste date de identificare inculpatului P.P.G., cunoscând că acesta le va utiliza pentru a transfera în mod fraudulos sumele de bani din contul defunctului”, transmit procurorii.

Cu intermediar

Bărbatul de 44 de ani – P.P.G., l-a determinat cu intenție pe inculpatul P.R., în 19 martie 2020, să prezinte funcționarei bancare din cadrul Băncii Transilvania SA și să folosească o procură notarială falsă, cu care să își asigure acces ca împuternicit pe contul decedatului. Ulterior, P.P.G., în intervalul 19.03.2020 – 31.03.2020, folosindu-se de o cartelă cu număr de telefon legat de contul defunctului, respectiv de userul şi parola de care a făcut rost cu ajutorul intermediarului P.R., s-a folsit de aplicațiile „internet banking” și „mobile banking”, pentru operațiuni financiare frauduloase – răscumpărare de obligațiuni și mai apoi transferul sumei totale de 1.373.300 lei către mai multe conturi bancare aparținând unor persoane fizice și juridice controlate prin interpuşi, sume de bani care au fost ridicate ulterior în numerar.

„Pentru disimularea originii ilicite a sumelor de bani transferate și pentru a nu fi blocat contul bancar al defunctului P.I., inculpatul P.P.G. i-a înmânat inculpatului P.R., o factura proforma fictivă emisă de S.C. C. S.R.L. în valoare de 1.249.500 lei către defunctul P.I., respectiv anexa 1 (contractul de vânzare-cumpărare), având ca obiect vânzarea-cumpărarea unui utilaj „excavator hidraulic”, pe care inculpatul P.R. a prezentat-o la data de 08.04.2020 a Agenţiei Rogerius – Banca Transilvania, pentru a justifica scriptic transferul sumelor din contul defunctului P.I”, mai transmit procurorii.

Astfel, bărbatul de 44 de ani a reușit introducerea în circuitul licit a sumelor de bani furate din contul mortului.

„Inculpatul PPG a fost reţinut 24 de ore în data de 01.07.2021 şi s-a aflat sub măsura controlului judiciar în perioada 02.07.2021 – 30.08.2021. Prin ordonanţa din 05.07.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asigurător pe bunurile mobile şi imobile, până la concurenţa valorii prejudiciului de 1.373.300 lei, aflate în proprietatea inculpatului P.P.G., fiind identificate bunuri immobile care acoperă valoarea prejudiciului. Cu inculpatul P.R. a fost încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor”, au mai transmis procurorii.

[eadvert]