Biznis „zaharisit” cu arestări

La mijlocul acestei săptămâni Tribunalul Bihor a emis mandate de arestare preventivă faţă de orădenii Szentgyorgyi Lajos (29 ani), Ramona Brie (34 ani) şi Ciprian Bara (35 ani), toţi cercetaţi într-o cauză privind presupuse evaziuni fiscale la achiziţii intracomunitare de ulei şi zahăr. Alături de cei trei mai este în vizor un cetăţean maghiar în vârstă de 39 de ani.

Luni, peste 150 de poliţişti din Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi Bucureşti au efectuat 35 de percheziţii la domicilii sau sedii de firme, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor de la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Potrivit anchetatorilor, gruparea este suspectată că, începând din anul 2011, în calitate de reprezentanţi ai unor firme cu sedii în mai multe judeţe ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse societăţi din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive (livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia).

Din probatoriul instrumentat până acum rezultă că, de fapt, gruparea valorifica marfa în România, de unde ar fi achiziţionat anumite produse pentru care ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România. Scopul final era eludarea plăţii TVA către bugetul consolidat al statului.

Circa 6,8 milioane

În urma percheziţiilor organizate cu ajutor tehnic de la SRI, poliţiştii au ridicat documente contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptop-uri, ştampile, token-uri şi carduri bancare. Oamenii legii estimează, după percheziţii, o pagubă de aproximativ 6,8 milioane lei.

Cercetările poliţiştilor au fost extinse şi la ceilalţi 11 membri ai grupării infracţionale. Faţă de Ciprian Bara, Tribunalul Bihor a emis miercuri mandat de arestare preventivă în lipsă, pentru că nu a putut fi găsit în cadrul acţiunilor declanşate luni. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.