Consiliul de Administrație al PRIME DASH DEVELOPMENT SA cu sediul în Oradea, str. P-ta Nucetului nr. 14, Bl A2, Ap. 8, judeţul Bihor, J5/2146/2019; CUI 41599013 , prin președinte dna. RUS IOANA MARIANA, în temeiul prevederilor art. 111, 113, 117 din Legea 31/1990 privind societățile și în acord cu dispozițiile actului constitutiv,
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGOA) ŞI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR (AGEA) SOCIETĂȚII PRIME DASH DEVELOPMENT SA pentru data de 8 aprile 2025, zi de marți astfel:
– Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PRIME DASH DEVELOPMENT SA se va ţine începând cu ora 13:00, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online);
– Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor PRIME DASH DEVELOPMENT SA se va ţine începând cu ora 13:30, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online).
În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA și respectiv AGEA, nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA, şi respectiv cea de-a doua şedinţă AGEA pentru data de 9 aprilie 2025, zi de miercuri având aceeaşi ordine de zi, astfel:
– Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor PRIME DASH DEVELOPMENT SA se va ţine începând cu ora 13:00, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online);
– Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor PRIME DASH DEVELOPMENT SA se va ţine începând cu ora 13:30, prin mijloace de comunicare la distanță (videoconferință online)
La adunările generale pot vota toți acționarii care dețin acțiuni cu drept de vot conform registrului acționarilor la data de 25.03.2025 – data de referință.
Ordinea de zi a adunărilor va fi următoarea:
I. Adunarea generală ordinară a acționarilor:
1. Prezentarea şi aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2024 pe baza raportului Consiliului de administrație, a raportului de audit financiar; aprobarea propunerii de reinvestire a profitului realizat;
2. Prezentarea și aprobarea raportului și descărcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru activitatea desfășurată pe perioada exercițiului financiar încheiat;
3. Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024;
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație, RUS IOANA MARIANA să semneze hotărârea AGOA precum și să desfășoare formalitățile legale pentru publicarea și înregistrarea la autoritățile competente a hotărârii adunării.
II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor:
1. Majorarea capitalului social al societății, prin compensarea unor creanţe certe, lichide şi exigibile, sens în care societatea va emite un număr de 1966 acțiuni din care 1966 sunt acțiuni ordinare, cu drept de vot. Valoarea nominală a acțiunilor este de 10 lei /fiecare. Acțiunile nou emise vor fi subscrise de către acționarii existenți astfel:
– Acționarul FORTECH INVESTMENT SRL, CUI 44219020 reprezentat prin administrator SALVE FLP SRL prin reprezentant permanent VALENTIN VASILE FILIP subscrise un număr de 1600 acțiuni ordinare, cu drept de vot, în valoare nominală de 10 lei fiecare, în volum total de 16.000 lei și prima de emisiune în valoare de 2245 lei/acțiune;
– Acționarul ȘTRENG CRISTIAN-MIHAI subscrise un număr de 366 acțiuni ordinare, cu drept de vot în valoare nominală de 10 lei fiecare, în volum total de 3660 lei și prima de emisiune in valoare de 2245 lei/acțiune;
2. Aprobarea renunțării la exercitarea drepturilor de preferință de către acționarii actuali pentru subscrierea acțiunilor nou emise;
3. Aprobarea in urma majorării capitalului social a structurii acestuia care va fi următoarea:
Societatea are un capital social total de 130.150 lei, în numerar, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 13015 acțiuni nominative, ordinare și preferențiale, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 10 (zece) lei. Ponderea acțiunilor este următoarea: 10.984 de acțiuni ordinare și 2.031 de acțiuni preferențiale.
4. Actualizare obiectului principal de activitate al societății conform CAEN Rev. 3 Astfel, activitatea principală este codul CAEN 6210 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
5. Radierea din obiectul secundar de activitate al societății toate codurile CAEN cu excepția celor de mai jos, care se actualizează conform CAEN Rev. 3:
– 6220 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei și de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
– 6290 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6. Aprobarea modificării prevederilor art. ”17.6 din actul constitutiv al societății, în acord cu dispozițiile art. 2201 din Legea 31/1990, în modul următor:
”Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Administratorul / Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca, pe perioada de maximum 5 ani de la data înregistrării modificării, să decidă și să majoreze capitalul social al Societății, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, prin aport în numerar, cu o valoare maximă de 3.000.000 lei (capital autorizat). Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile anterior menționate, Consiliul de Administrație este delegat și autorizat, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”
7. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societății ca urmare a majorării capitalului social conform punctelor de mai sus, urmare a actualizării obiectului principal și secundar de activitate precum și în conformitate cu modificarea clauzei mai sus menționate.
8. Aprobarea imputernicirii Președintelui Consiliului de Administrație, Rus Ioana Mariana în vederea aducerii la îndeplinire a operațiunilor mai sus indicate precum și să desfășoare formalitățile legale pentru semnarea hotărârii AGEA, a actului constitutiv actualizat al societății și respectiv publicarea și înregistrarea la autoritățile competente a acestor acte.
INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI:
Ședințele AGOA și AGEA se vor ține exclusiv online, prin mijloace de comunicare la distanță, (videoconferință), cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, ținând cont de prevederile actului constitutiv, fără ca prin aceasta să fie afectat dreptul acționarilor de a vota prin corespondență, în conformitate cu dispozițiile actului constitutiv al societății.
Materiale informative/formulare
Ședințele AGEA/AGOA online desfășurate pe Microsoft Teams se vor organiza conform legislației, asigurând identificarea participanților, verificarea cvorumului, dezbaterea ordinii de zi și exprimarea votului prin chat, ridicare de mână sau formular online. Prin transmiterea unui link către toți acționarii cu drept de vot înainte de ședință, se va asigura accesul acestora la reuniune.
Materialele informative ce urmează a fi prezentate în adunările generale respectiv, situaţiile financiare anuale, raportul Consiliului de administrație, proiectele de hotarari, proiectul de modificare al actului constitutiv, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării adunării generale. Raportul auditorului financiar va fi disponibil pentru consultare la sediul societății cu 15 zile înainte de data ținerii ședinței. La cerere, acţionarilor li se eliberează copii ale acestor documente.
Toate documentele transmise Societății, prin poștă sau curier, în legătură cu Adunările Generale, vor fi introduse în plic închis cu mențiunea: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor” sau „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor”, mentionandu-se si data/ora Adunarilor Generale.
PREȘEDINTE CA
Rus Ioana Mariana Oradea,
05.03.2025
Advertorial CH 25346
Citiți principiile noastre de moderare aici!