CONVOCATOR S.C. CRISANA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. CRISANA S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si ale actului constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor care va avea loc la sediul societatii din Oradea, str. Caii Ferate nr.13, jud. Bihor, in data de 16.05.2023 ora 10, cu urmatoarea ordine de zi:

[eadvert]

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Adminstritie pentru anul 2022, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2022.

2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2022.

3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2022.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

Data de referinta pentru actionarii îndreptăţiţi sa fie înştiinţaţi şi sa voteze în cadrul adunării generale este data de 25.04.2023.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 16.05.2023, se convoaca adunarea generala a Actionarilor pe data de 17.05.2023, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial, documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta si / sau procura contra cost de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii, la numarul de telefon 0723-163332 sau pot fi solicitate la adresa de email “oradeacrisana@gmail.com”.

Actionarii persoane fizice pot participa la adunarea generala a actionarilor direct sau prin reprezentani, conform prevederilor legale, pe baza unor procuri speciale. Actionarii pot obtine modele de procurä speciala de la sediul societatii incepând cu data convocarii. Procurile speciale vor fi depuse / transmise la sediul societatii pana la data de 14.05.2023; procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Actionarii persoane juridice pot participa la adunarea generala a actionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri care va contine toate elementele de identificare ale persoanei juridice si ale persoanei imputernicite.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

VERE CALIN SILVIU

 

Advertorial CH18831