Este singura pedeapsă aplicată inculpaților, pentru că instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției, faptele de care au fost acuzați fiind comise în perioada 2011-2012.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul Bihor, Pietro și Giorgio C., originari dintr-un mică localitate din Sicilia, au acționat ca administrator de drept, respectiv de fapt al unei firme înregistrate în Bihor, care avea ca obiect comerțul cu legume și fructe. În urmă cu mai bine de un deceniu, cei doi frați ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmei documente de achiziţie și facturi fictive emise de alte două societăți. Actele indicau achiziții de fructe și legume, în realitate nerealizate, în valoare totală de 1.069.527 de lei de la prima societate, respectiv de 1.138.258 de lei de la cea de-a doua.

Potrivit procurorilor, aceste manevre ar fi fost făcute „în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 429.626 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”.

Ancheta a pornit de la o plângere penală din decembrie 2015 a Finanțelor Publice din Bihor. Procurorii au aflat că în cursul lunii iulie a aceluiași an organele de control fiscale au făcut un control inopinat la firma celor doi frați și au constatat că societatea nu funcționa la sediul declarat. În plus, reprezentanții ANAF nu au putut intra în posesia documentelor financiar-contabile ale firmei, „existând suspiciunea că reprezentanții societății comerciale se sustrag de la efectuarea verificărilor financiare prin declararea fictivă cu privire la sediile principale sau secundare”.

Cei doi italieni s-au întors în țara natală și s-au prevalat de dreptul la tăcere.

Prin sentința dată în cursul acestei săptămâni, Tribunalul Bihor a menținut sechestrul asigurător instituit de procurorul de caz asupra bunurilor din Italia a celor doi frați, precum și poprirea sumelor deținute de inculpați. Hotărârea instanței poate fi atacată în termen de 10 zile la Curtea de Apel Oradea.