Măsura a fost dispusă pe 30 martie de către procurorul de caz din cadrul Parchetului Bihor, care a considerat că este necesară pentru „asigurarea bunei desfășurări a procesului penal şi împiedicarea sustragerii inculpaților de la urmărirea penală judecată”.

Cei doi bărbați ar fi comis faptele în perioada 2022 – 2023, în calitate de administrator de drept, respectiv administrator de fapt al firmei.

Potrivit unei informări a Parchetului Bihor, primul „ar fi indus și menținut în eroare reprezentanții a două societăți comerciale din Slovacia și Lituania, cu ocazia încheierii și derulării unor contracte de vânzare-cumpărare de cereale (porumb şi grâu provenit din Ucraina), cauzând un prejudiciu total de aproximativ 847.000 euro”. Din acest motiv, a fost acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Cel de-al doilea moldovean a fost acuzat de complicitate la această infracțiune, pentru că ar fi acționat în calitate de intermediar în relația cu păgubiții. Concret, el le-ar fi transmis acestora inclusiv documente bancare pentru a le demonstra că datoriile pe care firma le avea față de societățile slovacă și lituaniană au fost achitate.

”Pe durata controlului judiciar, inculpaților le-au fost impuse, între altele, obligațiile de a se prezenta la organul de urmărire penală și la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, de a nu părăsi teritoriul României fără încuviințarea organului judiciar, de a nu comunica, direct sau indirect, cu persoanele vătămate, decât în condițiile stabilite de organul judiciar”, se arată în informarea Parchetului Bihor.

Procurorii au precizat că urmărirea penală în acest dosar este în curs de desfășurare, iar măsura controlului judiciar este provizorie și nu presupune stabilirea vinovăției persoanelor cercetate.