Miercuri, 24 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 49 de ani şi faţă de o femeie de 46 de ani, ambii din Oradea, bănuiţi de evaziune fiscală în formă continuată (286 de acte materiale).

Polițiștii cercetează cazul încă de acum trei ani și spun că, în perioada 2013-2016, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, în mod repetat, cei doi, în calitate de administrator, respectiv administrator și contabil ai unei firme din Căpâlna, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea societăţii şi în alte documente legale, a unor operaţiuni deachiziţii fictive de bunuri, respectiv materiale de construcţii și prestări servicii în acelaşidomeniu, de la 5 societăți comerciale din București, respectiv Bihor, radiate sau inactive. Înregistrarea în contabilitatea societății a acestor operaţiuni fictive a fost făcută cuscopul principal de a crea un TVA deductibil artificial, având ca efect compensarea TVA colectat, rezultat din operaţiunile lunare de livrare din aceeași perioadă, susțin poliiștii. Prejudiciul total făcut bugetului general consolidat al statului este de 388.893 lei, din care 269.967 lei TVA şi 118.926 lei lei impozit pe profit dedus ilegal. Prejudiciul a fost recuperat parțial, prin instituirea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor deţinute de cei doi, care vor fi probabil trimiși în judecată.