Curtea de Apel Oradea a decis, printr-o sentință definitivă dată luni, încetarea procesului penal în care fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor Dumitru Voloșeniuc a fost acuzat de evaziune fiscală, iar fostul ofițer SRI Marius Batin a fost inculpat pentru complicitate la această infracțiune. Instanța a admis atât apelurile DIICOT și ANAF, dar și a patru din cei șase inculpați și a constatat că faptele de care au fost acuzați s-au prescris.

[eadvert]

În schimb, Curtea de Apel Oradea l-a obligat pe Batin, care a fost angajat din 2008 până în 2012 în cadrul Consiliului Județean Bihor, ca singur sau în solidar cu un alt inculpat, să plătească peste 340.000 de lei ca obligații fiscale accesorii, majorări sau penalizări pentru prejudiciile produse bugetului de stat.

Instanța a mai decis ca ANAF să-i restituie unui alt inculpat, Vasile Valeriu Trip – acuzat de evaziune -, mai bine de 160.000 de lei, sumă ce reprezintă procentul de 20% calculat la prejudiciul de care acesta a fost acuzat.

Facturi fictive pentru patroni ce voiau să plătească impozite mai mici

Așa cum Jurnal bihorean și Bihon au relatat în detaliu, ancheta desfășurată în acest dosar de DIICOT Oradea a indicat faptul că, începând cu 2009, Marius Batin ar fi înfiinţat opt firme „cu comportament fiscal atipic”. Alături de alte 18 similare, aceste societăți ar fi fost folosite, între 2009 și 2012, de Batin și de un maramureșean, Nicolae Marc, pentru a emite facturi fictive care atestau achiziții de mărfuri sau servicii, în realitate nefăcute. Beneficiari ar fi fost patroni care urmăreau să reducă valoarea obligațiilor fiscale – TVA și impozit pe profit.

Potrivit sentinței Tribunalului Bihor, publicată pe portalul Rejust, Marius Batin ar fi retras din conturile firmelor ”fantomă” banii plătiți de beneficiarii facturilor fictive și îi restituia acestora, reținându-și un comision în valoare de câteva procente.

Magistrații au stabilit că Batin ar fi emis 332 de astfel de facturi, iar Marc – 360. Valoarea totală a prejudiciului a fost calculată la 3,6 milioane de lei, din care au fost recuperate aproape două treimi.

Voloșeniuc a recunoscut acuzațiile

Unul dintre cei care au folosit facturi fictive a fost ex-vicepreședintele Consiliului Județean Bihor, Dumitru Voloșeniuc. În timpul urmăririi penale, acesta a recunoscut că, în 2010, având nevoie de bani, dar și urmărind reducerea TVA pe care să o plătească, ar fi plătit prin firma sa o factură de 37.000 de lei emisă de o societate fantomă. Câteva zile mai târziu Marius Batin i-ar fi adus banii înapoi, minus comisionul său, situat între 3% și 5% din valoarea facturii.

Au mai urmat două facturi fictive de peste 1,5 milioane de lei – în cazul celei din urmă fiind achitată doar o parte, iar restul, stornat pe motiv de neexecutare a contractului. „Recunosc și regret comiterea infracțiunii de evaziune fiscală reținută în sarcina mea”, a declarat fostul vicepreședinte al CJ Bihor, care a avut de plătit la ANAF, în solidar Marius Batin, puțin peste 178.000 de lei.

În total, cinci din cei șase inculpați au fost obligați de Tribunalul Bihor să achite Fiscului un aproape 1,5 milioane de lei, taxe și impozite.