In arest pentru evaziune de milioane

Luna aceasta poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au început urmărirea penală faţă de o societate comercială cu sediul în Municipiul Oradea. Sub lupa oamenilor legii sunt şi F.G., de 32 de ani, cetăţean maghiar, asociat unic şi administrator al respectivei societăţi comerciale, B.S.I., de 48 de ani, cetăţean maghiar, administrator în fapt al firmei respective şi împotriva lui F.L., de 28 de ani, cetăţean maghiar, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Salonta, cercetaţi sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Recidivă

În urma investigaţiilor şi cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit că în cursul anului 2009, F.L., reprezentantul societăţii salontane, este suspectat că ar fi achiziţionat din Cehia, Slovacia şi Ungaria produse petroliere, fără a declara în totalitate achiziţiile intracomunitare efectuate. Produsele au fost valorificate fără ca tranzacţiile efectuate să fie evidenţiate în documentele contabile ale societăţii şi fără a fi declarate organelor fiscale. Prejudiciul provocat astfel bugetului general consolidat este de 2.852.212 lei. În acelaşi mod au achiziţionat de la o societate din Germania, în numele societăţii orădene, produse petroliere în valoare totală de 869.850 Euro, care ulterior au fost comercializate pe piaţa internă, fără achitarea obligaţiilor fiscale aferente, respectiv TVA şi impozit pe profit. Prejudiciul provocat astfel bugetului de stat este de 1.699.720 lei.

Luni, 21 martie, în jurul orei 11.00, poliţiştii i-au surprins pe B.S.I. şi F.L. în sediul unei sucursale bancare din Municipiul Oradea, având asupra lor suma totală de 128.700 Euro (aproximativ 540.000 lei), bani ce urmau a fi folosiţi pentru efectuarea unor plăţi în contul societăţii din Germania. În cauză au fost luate măsurii asiguratorii, prin aplicarea sechestrului asupra sumelor de bani ridicate de la suspecţi, asigurându-se astfel recuperarea parţială a prejudiciului.

La propunerea procurorilor magistraţii au emis faţă de F.L. un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile, iar faţă de B.S.I. s-a dispus măsura preventivă de obligare a acestuia de a nu părăsi Municipiul Oradea pentru o perioadă de 29 de zile.

V.T.