Mai multi evazionisti gasiti

Acţiunea de amploare operată luni de peste 150 de poliţişti din Bihor, Timiş, Dolj, Argeş, Ilfov şi Bucureşti a scos la iveală un prejudiciu cauzat statului prin evaziune fiscală de peste 7 milioane lei.

Faţă de cele estimate iniţial, cifrele sunt mai mari la persoanele suspectate (15) şi la domiciliile şi firmele percheziţionate – 20.

Poliţiştii bihoreni, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor de la Inspectoratul General al Poliţiei Române şi colegi din celelalte judeţe au făcut luni de la ora 7:00, nu mai puţin de 35 de percheziţii pentru a dovedi evaziunea fiscală la mai multe achiziţii intracomunitare de ulei şi zahăr.

Două moduri

Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au transmis ulterior că orădenii S.L.J. (29 ani), B.R.I., (34 ani), B.C.C. (35 ani) împreună cu cetăţeanul maghiar F.Z.G. (39 ani), cetăţean maghiar ar fi coordonat o grupare infracţională care acţiona în Bihor, Timiş, Argeş, Dolj, Ilfov şi Bucureşti.

Indivizii sunt bănuiţi că din 2011 încoace, în calitate de reprezentanţi ai firme cu sedii în mai multe judeţe ar fi efectuat achiziţii intracomunitare de mărfuri de la diverse societăţi din Ungaria, în urma cărora ar fi întocmit documente justificative false de livrare, prin care erau simulate operaţiuni fictive (livrări intracomunitare de produse agroalimentare, efectuate către firme din Ungaria, Bulgaria şi Belgia). În realitate, indivizii valorificau marfa în România, de unde ar fi achiziţionat anumite produse pentru care ar fi simulat livrări intracomunitare către firme fantomă maghiare şi de la acestea către firme fantomă româneşti, de unde marfa era valorificată tot către destinatarii finali din România. Scopul: eludarea plăţii T.V.A. – ului datorat bugetului consolidat al statului.

Dovezi

În timpul percheziţiilor organizate cu ajutor tehnic de la SRI, poliţiştii bihoreni şi omologii lor din celelalte judeţe unde acţionau indivizii, au găsit documente contabile ale firmelor implicate, sisteme de calcul, laptop-uri, ştampile, token-uri şi carduri bancare. Oamenii legii estimează, după percheziţii, o pagubă de aproximativ 7 milioane lei.

Cercetările poliţiştilor au fost extinse şi la ceilalţi 11 membri ai grupării infracţionale.

34 de percheziţii în cinci judeţe, inclusiv în Bihor