Este vorba despre Gheorghe Adrian Stan, zis „Topa”, căruia judecătorul de cameră preliminară i-a admis o cerere referitoare la neregularitatea actului de sesizare a instanței. Drept urmare, instanța a dat termen de 5 zile procurorilor DIICOT pentru a remedia problemele și a comunica dacă mențin decizia de trimitere în judecată sau vor cere restituirea dosarului.

Datele unor carduri emise în Spania, folosite la cumpărături

Cei șase inculpați care au fost trimiși în judecată în acest caz, în noiembrie 2024, sunt din județele Arad și Timiș. Gheorghe Adrian Stan, Claudiu Călin, Sebastian Târșan, Georgia Crina Măcean, Alin Alexandru Pop și Claudiu Covaci au vârste cuprinse între 23 și 41 de ani și au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ori complicitate la această din urmă infracțiune. Conform anchetatorilor, ei ar fi obținut în mod fraudulos datele de identificare ale cardurilor deținute de opt persoane, emise de o bancă din Spania – Banco Bilbao Vizcaza Argentaria (BBVA), pe care le-au înregistrat într-o aplicație de plată instalată pe telefoane mobile.

Inculpații „s-au deplasat ulterior la comercianții unor rețele de retail din domeniul electronicelor și electrocasnicelor, de pe raza municipiilor Oradea, Arad, Timișoara și Deva, de unde, utilizând aplicația de plată, au achiziționat, în perioada septembrie-octombrie 2022, diferite bunuri (telefoane mobile de ultimă generație, laptopuri performante și alte produse electronice), în valoare totală de 493.018,49 lei”, au detaliat procurorii DIICOT Oradea. Telefoanele și laptopurile erau achiziționate din magazine Altex și MediaGalaxy, iar unele dintre ele au fost apoi vândute unor cumpărători de bună credință. Alte produse electronice au fost găsite la perchezițiile care au fost făcute de procurorii și polițiștii BCCO Oradea în februarie 2023. În locurile verificate din Arad și Timiș, anchetatorii au descoperit, printre altele, 17 telefoane mobile și 7 laptopuri, dar și carduri bancare și aproape 11.000 de euro.

Trecut cu probleme penale

Cinci persoane au fost reținute în urma descinderilor de acum mai bine de doi ani, iar Sebastian Târșan și Claudiu Călin au stat o perioadă în arest și apoi în arest la domiciliu, fiind puși ulterior sub control judiciar. Primul este judecat în prezent pentru contrabandă cu țigări în dosarul unui camion cu peste 82.000 de pachete de țigări aduse din Belarus, abandonat în august 2021 în localitatea Hălmagiu, județul Arad. Dosarul se află acum la Curtea de Apel Timișoara, după ce în primă instanță Târșan a fost condamnat de Judecătoria Ineu la 2 ani de închisoare cu suspendare.

La rândul său, Gheorghe Adrian Stan a făcut parte din gruparea condusă de arădeanul Uțu Rohozneanu, iar începând din 2010, el a fost anchetat pentru infracţiuni cu violenţă, potrivit e-politic.ro. În urmă cu 7 ani, „Topa” ar fi fost prins când încerca să intre în Anglia cu peste 40 kilograme de marijuana şi cu cocaină, ascunse sub scaunul maşinii pe care o conducea.