Descinderile au avut ca scop strângerea de probe într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea ce vizează acuzațiile de evaziune și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă, a impozitelor sau contribuţiilor.

În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, printre care acte financiar-contabile, contracte de închiriere și de creditare/restituiri de creditare, cereri de rambursare TVA, facturi și ștampile. La acestea s-au adăugat o unitate mobilă de stocare și un telefon mobil.

Cercetările polițiștilor SICE Bihor vizează perioada martie 2022 – ianuarie 2025, când cetățeanul italian ar fi acționat împreună cu un slovac de 64 de ani, și el cu reședința în Oradea.

„În calitate de reprezentanți legali ai altor trei societăți comerciale cu sediile în județul Bihor, care au ca obiect de activitate fabricarea de încălțăminte, ar fi reţinut și nu ar fi plătit la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu reţinere la sursă, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reţinută de la asigurați și contribuția de asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţi, în valoare totală de peste 5.800.000 de lei, datorate de către cele trei societăți, care au fost radiate din Registrul Comerțului Bihor”, au explicat anchetatorii, printr-o informare a Poliției Bihor.

Circuit artificial de tranzacții fictive

Altă acuzație se referă la faptul că, între anii 2021 și 2024, administratorul italian ar fi creat un circuit artificial de livrări și achiziții fictive între actuala sa societate și cele trei radiate în prezent din Registrul Comerțului Bihor, dar pe care tot el le patrona.

Anchetatorii susțin că tranzacțiile aveau la bază documente justificative nesusținute de activități economice reale. Circuitul pus la punct ar fi avut ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA ori de compensări de obligații fiscale de plată la bugetul consolidat al statului, în valoare totală de peste 4,9 milioane de lei.

„Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, estimat până în acest moment al cercetărilor, prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, de către persoanele fizice și persoana juridică cercetate, este de peste 10.700.000 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă”, se precizează în informarea Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.

Ca să fie sigur că prejudiciul va fi recuperat, procurorul de caz din cadrul Parchetului Oradea a dispus aplicarea sechestrului asupra unui apartament și un teren, a unor bunuri mobile și mijloace fixe. În plus, s-a pus poprire pe banii aflați în conturile persoanelor și firmei vizate, valoarea totală a bunurilor și sumelor vizate de măsurile asigurătorii fiind de aproximativ 3,5 milioane de lei.