Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a anunţat, şi pe site-ul www.diicot.ro, că miercuri dimineaţă s-au declanşat simultan 42 de percheziţii domiciliare dintre care 4 în Bucureşti, 6 în judeţul Bihor iar restul în alte judeţe: Dâmboviţa (2), Cluj (14), Alba (10), Timiş (5) şi Călăraşi (1).
Ancheta a fost iniţiată de DIICOT Dâmboviţa, care a reuşit să identifice şi să destructureze o grupare infracţională specializată în săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
„Din materialul probator administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2011 – octombrie 2014, 33 de suspecţi au constituit un grup infracţional organizat având ca scop crearea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăţi comerciale de tip fantomă şi prin înregistrarea în contabilitatea altor societăţi a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, finalizate cu obţinerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat”, a comunicat miercuri DIICOT.
40 de mandate de aducere
La cele 42 de percheziţii au participat şi poliţiştii de la Combaterea Criminalităţii Organizate, structurile din Bucureşti, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timişoara şi Călăraşi, precum şi jandarmi.
Totodată s-au emis 40 de mandate de aducere pe numele suspecţilor şi a unor martori, în vederea audierii lor. Cazul a fost instrumentat cu suportul tehnic şi de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale.
Citiți principiile noastre de moderare aici!