Cei doi sunt acuzați că, între ianuarie 2023 și septembrie 2025, alături de directorul general al societății din Cluj-Napoca, un sătmărean de 68 de ani, ar fi transferat din conturile firmei clujene în cele ale societății din Baia Mare peste 22,3 milioane de lei. Mutarea banilor s-a făcut atât prin ordine de plată prezentate la ghișeul unității bancare, cât și prin internet banking, fără a fi menționate documente justificative în fișele partener, declarațiile fiscale, registrele jurnal sau alte documente ale celor două firme, spun anchetatorii.

În acest fel s-ar fi urmărit „însușirea/traficarea, pe nedrept și în mod prejudiciabil, a sumei de bani transferate de către societatea din județul Cluj, respectiv fie devalizarea patrimoniului respectivei societăți, fie fraudarea creditorului, o societate din Bihor, cauzându-le, astfel, societăților comerciale din județele Cluj și Bihor un prejudiciu în valoare totală de aproximativ 22.350.000 de lei”, a transmis Poliția Bihor, printr-un comunicat.

Servicii prestate, dar neachitate

Potrivit polițiștilor bihoreni de investigare a criminalității economice, din iunie 2023 până în prezent, administratorul de 47 de ani al celor două firme din Cluj și Baia Mare, împreună cu directoarea sa economică, ar fi transferat în baza unor acte sau datorii fictive aproape 22,18 milioane de lei din conturile societății clujene în cele ale firmei maramureșene. Scopul: fraudarea creditorului, o societate comercială din Bihor.

Aceasta din urmă prestase firmei din Cluj, administrată de sătmăreanul de 47 de ani, servicii în valoare de 17 milioane de lei în domeniul salubrizării: prelucrarea, neutralizarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor, sortarea deșeurilor și administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a acestora. Din suma datorată, societatea clujeană a achitat doar 3,1 milioane de lei.

Prin transferurile fictive de bani, s-ar fi urmărit ca în conturile firmei din Cluj să nu existe fonduri pentru plata restanțelor către societatea bihoreană, explică anchetatorii. În plus, în acest mod erau evitate eventuale proceduri de executare silită.

După audierea administratorului celor două firme din Cluj și Maramureș și a băimărencei de 52 de ani, procurorul de caz a dispus instituirea unor măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului suferit de firma din Bihor, de aproximativ 14 milioane de lei.

„Au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 111 imobile, respectiv pe cote părți din 105 apartamente, pe o casă cu teren, 3 terenuri și pe cote părți dintr-un imobil de tip shopping center, aparținând persoanelor cercetate, având o valoare totală de aproximativ 16.000.000 de lei”, se arată în finalul comunicatului Poliției Bihor.