Super-ancheta DNA Oradea pentru credite

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Oradea au trimis în judecată un grup de 176 de inculpaţi acuzaţi că au prejudiciat cu 1,78 milioane de euro mai multe filiale bancare din Oradea prin contractarea de credite în baza unor declaraţii salariale false.

Liderul grupării este Ştefan Adrian Mugurel, dat în urmărire internaţională după ce a dispărut lăsând o scrisoare de adio. Printre complici apar numele unor orădeni care au mai fost cercetaţi pentru infracţiuni financiare. De asemenea, un nume de rezonanţă este şi cel al lui Condratov Sebastian Daniel. Acesta nu trebuie însă confundat cu numele lui Condratov Serghei Daniel, care a fost şi el arestat vineri, de Tribunalul Bucureşti, în acelaşi dosar în care au fost arestaţi preventiv şi şefii Băncii Transilvania, filiala Oradea.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Oradea au dispus trimiterea în judecată, la Tribunalul Bihor, a inculpaţilor:

Ştefan Adrian Mugurel, asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex srl Oradea, acuzat de: iniţiere sau constituire de grup infracţional organizat, instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, Călăcean C-tin Nicolae, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remul Viorel, Cozma Cristian și Moșincat Cătălin Marius, acuzați de: aderare la grup infracţional organizat, înşelăciune, uz de fals şi complicitate la fals în înscrisuri, Albulescu Carmen Tiberia (asociat şi administrator al SC Leoleta Comimpex Oradea), Fonai Voichița (contabil autorizat), Bohuș Dumitru (administrator al SC Vadastra Comexim srl Oradea), Bonaci Magda Silvana (administrator al SC Casa de Editură și Presă Foget 2006 srl Salonta), acuzați de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

Și antrenorul Tulkos

Szakacs Attila Zsolt (administrator al SC Sesa Taxi srl Oradea), Bonaci Sebastian (administrator al SC Sebos srl Oradea),Ciuciu Iacob Cornel (administrator al SC Iacodor Construct srl Ineu), Tulkos Romeo Emeric (administrator al SC Calcul Grup srl SRL Oradea), Gordan Livia (administrator şi contabil al SC Adresimo Com srl Oradea), Suciu Ionuț Cosmin (administrator al SC Ionuțdan srl Sânmartin), Jurge Dumitru Dan (administrator al SC Pan Internațional Construct srl), acuzați de: complicitate la înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, Pantea Elvira Violeta și Apostol Cornel (administrator respectiv director economic al SC Agrol Groupe Import Export srl Oradea, acuzați de complicitate la înşelăciune, în formă continuată.

Numele celor peste o sută de persoane acuzate că au contractat credite bancare prin înșelăciune, uz de fals și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, pot fi vizualizate pe site-ul DNA (www.pna.ro) și pe portalul Bihor Online (www.bihon.ro).

Din rechizitoriu

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

„În perioada 2004–2007, inculpatul Ştefan Adrian Mugurel a constituit un grup infracţional organizat în scopul de a obţine în mod ilegal sume semnificative de bani, prin determinarea unui număr de 210 persoane (din care 157 au fost trimise în judecată) să contracteze credite bancare (facilitatea de descoperire de cont denumită overdraft) pe baza unor acte false care atestau în mod nereal calitatea acestora de angajaţi ai unor societăţi comerciale şi faptul că obţineau venituri salariale.

În această modalitate, unităţile din judeţul Bihor aparţinând Romexterra Bank, BRD–Groupe Societe Generale, Volksbank, Raiffeisen Bank, Banca Comercială Română, Alpha Bank şi Piraeus Bank au fost prejudiciate cu suma de 1.784.600 euro, sumă cu care acestea s-au constituit parte civilă în procesul penal”.

Potrivit procurorilor anticorupție, la acest grup au aderat inculpaţii Călăcean C-tin Nicolae, Cozma Cristian, Condratov Sebastian Daniel, Sim Remus Viorel şi Moşincat Cătălin Marius care aveau rolul de a identifica persoane dispuse să încheie astfel de contracte bancare, urmând ca banii astfel obţinuţi să fie remişi inculpatului Ştefan Adrian Mugurel iar membrii grupului şi „beneficiarii” contractelor erau recompensaţi cu diverse sume de bani cu titlu de „comision”.

Angajări fictive

Din anchetă a mai reieșit că actele doveditoare ale calităţii de angajat ar fi fost întocmite în fals de inculpaţii Albulescu Carmen Tiberia, Fonai Voichiţa, Bohuş Dumitru, Bonaci Magda Silvana, Szakacs Attila Zsolt, Bonaci Sebastian, Ciuciu Iacob Cornel, Tulkos Romeo Emeric, Gordan Livia, Suciu Ionuţ Cosmin, Jurge Dumitru Ioan, Pantea Elvira Violeta, Apostol Cornel, în calitate de reprezentanţi legali ai mai multor societăţi comerciale, în condiţiile în care persoanele respective nu au desfăşurat niciodată vreo activitate lucrativă la societate şi nu au primit niciodată salariile menţionate în documentele folosite la contractarea creditelor.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor.

Romeo Tulkos, iarasi anchetat