Instanța a ținut cont și de o pedeapsă anterioară, cu suspendare, pe care Edu a primit-o în 2022, tot pentru evaziune.
Cel de-al doilea inculpat din actualul dosar – ieșeanul Mihalache Stănescu, cu antecedente în livrarea de facturi fictive – a fost condamnat la 3 ani de detenție pentru complicitate la evaziune fiscală. Ambii trebuie să achite ANAF o parte de 361.000 de lei din prejudiciu, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Facturi fictive de la o firmă „fantomă” din Iași
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care au instrumentat acest caz, investigațiile au început în martie 2017, când ANAF a formulat o sesizare în urma unui control la societatea Doriram SRL, aparținând lui Dorinel Edu.
Afaceristul a fost acuzat că între 13 noiembrie 2015 și 23 decembrie 2015, a dispus înregistrarea în contabilitatea firmei sale 13 facturi fiscale „fără justificare economică sau comercială”, în valoare de 3,9 milioane lei. Anchetatorii au explicat că documentele ar fi fost emise de o firmă cu comportament „fantomă” din Iaşi, care era administrată de Mihalache Stănescu, un bărbat de 39 ani. Conform facturilor, bărbatul originar din comuna ieșeană Ciurea ar fi trimis în Oradea materiale de construcţii care, în realitate, nu ar fi existat.
„Documentele au fost emise de (firma lui Stănescu – n. red.) în scopul diminuării bazei impozabile şi sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor, prejudiciind bugetul consolidat al statului prin deducerea ilegală a TVA și diminuarea impozitului pe profit, cu suma totală de 1.262.440 de lei, ca urmare a achiziţiilor fictive declarate de SC (Doriram – n. red.) SRL de la societatatea furnizoare”, se preciza într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor la momentul trimiterii în judecată a dosarului, în aprilie 2021.
Interdicție de a mai avea firmă timp de 5 ani
Dacă Edu a respins acuzațiile care i-au fost aduse, ieșeanul s-a prevalat de dreptul la tăcere. Pentru faptele imputate în acest dosar, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe afaceristul orădean la 4 ani de detenție, pedeapsă care a fost contopită cu alta de 3 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare pe un termen de supraveghere de 8 ani și jumătate, devenită definitivă în decembrie 2022.
Atunci, Dorinel Edu a încheiat cu DIICOT Oradea un acord de recunoaștere a vinovăției într-un dosar în care a fost acuzat că ar fi creat, pe numele unor persoane fără posibilități, firme „fantomă” prin care au fost emise către propriile societăți facturi pentru lucrări niciodată realizate. Ulterior, banii încasați au fost scoși din conturi și au ajuns la Edu. Anchetatorii au arătat că astfel a fost dedusă ilegal TVA și a fost diminuat impozitul pe profit, bugetul de stat fiind fraudat cu peste 35 de milioane de lei.
Prin sentința de luni, Tribunalul Bihor le-a interzis afaceristului orădean și complicelui din Iași mai multe drepturi, printre care și cel de a fi administrator sau asociat la o firmă timp de 5 ani. În plus, cei doi trebuie să fie decăzuți din drepturi dacă sunt reprezentanți ai vreunei firme, a hotărât instanța, a cărei hotărâre nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală de 3.913.567 lei
Citiți principiile noastre de moderare aici!