UPDATE ora 13:00
ACTUALIZARE: Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, perchezițiile efectuate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, împreună cu ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, vizează patru societăți comerciale din cadrul grupului Leonardo. Acuzațiile formulate sunt de bancrută frauduloasă și evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 22 milioane de lei.
Știre inițială
Potrivit surselor Jurnal bihorean și Bihor, descinderile sunt efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului județean.
[eadvert]
Deocamdată nu au fost comunicate acuzațiile care i se aduc omului de afaceri orădean, acțiunile anchetatorilor fiind în desfășurare.
În luna aprilie a acestui an, Florin Panea (53 de ani) a fost trimis în judecată, alături de firma sa și alți șase inculpați, într-un alt dosar în care este acuzat de evaziune fiscală și în care anchetatorii au pus sechestru pe mai multe imobile în valoare de 48 de milioane de lei.
Panea va fi judecat de Tribunalul Bihor pentru că s-ar fi sustras de la plata a peste 26,5 milioane de lei, reprezentând TVA dedus nelegal. Pentru aceasta, patronul Leonardo ar fi introdus în contabilitatea a trei firme pe care le administra peste 700 de facturi fiscale fictive, în perioada ianuarie 2011 – martie 2015.
Documentele atestau achiziții de încălțăminte, marochinărie, îmbrăcăminte, accesorii – în realitate, niciodată realizate – de la cinci firme din București și una din Oradea, cu comportament de tip conductă, administrate de cetățeni români și libanezi. La rândul lor, acestea din urmă au declarat, tot în fals, că au cumpărat marfa de la furnizori „fantomă” din România.
Procurorii au explicat că obiectele descrise în facturile fictive au existat în realitate, dar ar fi fost vândute fie direct firmei Leonardo de către furnizorii din Italia, fie ar fi fost cumpărate din complexul Dragonul Roșu, din București, după care vândute în magazinele Leornardo.
Citiți principiile noastre de moderare aici!