42 de percheziţii pentru evaziune

De Otilia Șandor
42 de percheziţii pentru evaziune
42 de percheziţii s-au soldat cu audierea a 40 de persoane.

42 de percheziţii soldate cu 40 de persoane audiate, suspecţi şi martori, s-au efectuat miercuri în mai multe judeţe din ţară, inclusiv în Bihor, într-un dosar de evaziune fiscală.

Acesta a fost deschis de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Biroul Teritorial Dâmbovița, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița și cu cei ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, care au destructurat o grupare infracțională specializată în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Suspiciuni

Procurorii DIICOT spun că 33 de suspecţi au creat şi susţinut din 2011 şi până acum un grup infracțional organizat care se ocupa cu inventarea de circuite comerciale fictive prin interpunerea unor societăți comerciale de tip fantomă și prin înregistrarea în contabilitatea altor societăți a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, finalizate cu obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Dintre cele 42 de percheziţii domiciliare, şase au fost făcute în Bihor, iar celelalte în alte judeţe: 2 în Dâmbovița, 14 în Cluj, 10 în Alba, 5 în Timiș, 4 la București și una în judeţul Călărași.

Percheziţiile au fost făcute de către poliţişti de la Crimă Organizată de la București, Alba Iulia, Oradea, Cluj, Timișoara și Călărași, cu ajutorul jandarmilor şi poliţiştilor din judeţele menţionate mai sus, cazul având suport tehnic și de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale.
40 de oameni au fost duşi la audieri fiindcă este vorba de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală.



0Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !